湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項
2015-03-27 來源：中國證券報-中證網(wǎng)
證券簡稱: 楚天高速(4.51, 0.00, 0.00%)證券代碼:600035公告編號:2015-021
公司債簡稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會召開情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
為維護投資者利益，根據(jù)上海證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2015年3月26日召開投資者說明會，就終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進行溝通和交流，有關(guān)事項公告如下：
一、本次說明會召開情況
本次投資者說明會于2015年3月26日14:00-15:30在上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）以網(wǎng)絡互動形式召開。公司董事長肖躍文先生、副總經(jīng)理阮一恒先生、董事會秘書郭生輝先生參加了本次會議。公司在本次會議上就重大資產(chǎn)重組終止事項的相關(guān)情況，與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行了回答。
二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況
公司就投資者說明會上投資者關(guān)心的問題給予了回答，相關(guān)問題及答復整理如下：
1、投資者提問：請問貴公司重組失敗，是否因定價太低所致，謝謝！
公司回答：本次重組失敗原因是交易標的股東人數(shù)眾多，股權(quán)較為分散，交易對方對本次交易合同主要條款無法達成一致意見，綜合考慮本次收購情況及面臨的風險因素，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件尚不成熟，繼續(xù)推進將面臨不確定因素。從切實維護全體股東利益的角度出發(fā)，經(jīng)慎重考慮，公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。
2、投資者提問：為什么一定要100%股權(quán)收購呢？不能80%收購嗎？
公司回答：在談判過程中，交易對方希望對于出售股權(quán)事宜一致行動。
3、投資者提問：股價會跌停嗎？
公司回答：感謝您對公司的關(guān)注。因股票價格受二級市場多種因素影響，故我們無法對復牌后股票價格做出相關(guān)的預測。
4、投資者提問：有關(guān)這次收購的費用是多少？會計入當期費用中嗎？
公司回答：本次重大資產(chǎn)重組終止后，相關(guān)費用按照企業(yè)會計準則之規(guī)定計入當期費用。
5、投資者提問：公司未來發(fā)展轉(zhuǎn)型，有沒有具體的發(fā)展方向？未來如果重啟并購，打算并購什么樣的公司？
公司回答：公司將深化整體發(fā)展戰(zhàn)略，進一步明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)定位和盈利模式；進一步加強主營業(yè)務經(jīng)營管理力度，堅持以交通基礎設施運營為主業(yè)，逐步由單一的高速公路通行服務運營商發(fā)展成為以交通基礎設施運營為基石，集交通服務、高鐵智能、現(xiàn)代物流、金融投資于一體的綜合型企業(yè)集團，成為一主多元、主輔相宜、均衡發(fā)展的現(xiàn)代交通上市公司。未來我們會圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展資本運作。
6、投資者提問：你好！楚天高速，什么時候復牌??？謝謝！
公司回答：本次投資者說明會之后，公司將及時向上海證券交易所[微博]申請公司股票復牌，如果獲得批準，公司股票將在披露本次投資者說明會情況公告的當日復牌。
7、投資者提問：楚天投資成立的并購基金有哪些實質(zhì)性進展？效果如何？
公司回答：武漢天風睿信資本投資中心（有限合伙）（以下簡稱“基金”）成立于2014年10月14日，該基金總規(guī)模5億元人民幣，各出資方的資金已按時足額到位，目前處于基金投資期，暫時還沒有進行項目投資，擬投資項目正處于交易搓合及方案設計階段。我們會根據(jù)相關(guān)工作進度依法進行公開信息披露。
8、投資者提問：這次重組失敗，以后還會重組？
公司回答：公司承諾本次投資者說明會結(jié)果公告刊登后的6個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。6個月后是否重組，需根據(jù)公司的實際情況及優(yōu)質(zhì)的標的公司情況論定，公司會在條件成熟后擇機啟動相關(guān)事項。謝謝！
9、投資者提問：如果在條件允許的情況下，大股東未來是否還會繼續(xù)向楚天高速進行資產(chǎn)注入？
公司回答：公司及控股股東會對國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場環(huán)境及行業(yè)政策等因素進行綜合考量，資產(chǎn)注入等事宜會根據(jù)主管部門監(jiān)管規(guī)則的要求進行相應的信息披露，感謝投資者對公司的關(guān)注。
10、投資者提問：重組失敗對股價如有沖擊，公司如何應對？
公司回答：公司董事會對本次終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項給各位投資者造成的不便深表歉意。
停牌期間，公司嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，與交易對方進行多次磋商談判；組織雙方管理層及項目團隊、相關(guān)中介就交易包含的各項內(nèi)容進行多次溝通協(xié)調(diào)；就有關(guān)方案進行充分審慎論證。同時，公司認真做好保密工作，嚴格控制內(nèi)幕知情人范圍，及時履行信息披露義務，定期發(fā)布本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的進展公告。
未來，公司將加快在交通行業(yè)的拓展，積極完善產(chǎn)業(yè)布局，并積極推動混合所有制改革，培育持續(xù)增長動力，為股東創(chuàng)造價值。
11、投資者提問：六個月內(nèi)不再進行重組，請問制定這個時間期限基于何種理由？謝謝。
公司回答：您好，根據(jù)上交所[微博]頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復牌業(yè)務指引》第三十三條規(guī)定：上市公司進入重大資產(chǎn)重組停牌程序1個月后終止的，應當在公告終止籌劃重大資產(chǎn)重組后及時召開投資者說明會，還應當在投資者說明會召開情況并復牌的公告中承諾：“本公司在公告后6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項”。
12、投資者提問：請問公司分紅預案會有調(diào)整嗎？
公司回答：2015年3月3日，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了公司2014年度利潤分配預案，根據(jù)公司的實際情況，董事會提議以2014年12月31日總股本1，211，148，244股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，增加股本242，229，649股（以上交所實際結(jié)算數(shù)為準），轉(zhuǎn)增后股本為1，453，377，893股；向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.70元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額84，780，377.08元（含稅），占本年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的29.87%。上述利潤分配方案將于3月30日提交公司2014年年度股東大會審議。
13、投資者提問：耽誤的幾個月行情損失，你們怎么給廣大股民補償？
公司回答：您好，感謝您的關(guān)注。公司董事會對本次終止籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項給各位投資者造成的不便深表歉意。公司將繼續(xù)做好現(xiàn)有主營業(yè)務，持續(xù)推進現(xiàn)有工作，打造新的利潤增長點，提升公司的盈利能力和經(jīng)營質(zhì)量，把公司做的更好，以最大努力維護投資者的利益。
14、投資者提問：你好，具體分紅除權(quán)日期是幾號？
公司回答：公司2014年度利潤分配方案將于3月30日提交公司2014年年度股東大會審議。具體內(nèi)容敬請關(guān)注公司公告，謝謝！
關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說明會的詳細情況請瀏覽上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）。公司對于長期以來關(guān)注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者，表示衷心的感謝。在未來公司的經(jīng)營發(fā)展中，公司將不斷努力提高經(jīng)營業(yè)績，切實維護股東利益，與廣大投資者一起分享楚天高速的美好明天。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2015年3月26日
證券簡稱: 楚天高速證券代碼:600035公告編號:2015-022
公司債簡稱：13楚天01公司債代碼：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
復牌提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱：公司）因籌劃重大交易事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2014年12月22日起停牌，并于2014年12月29日進入重大資產(chǎn)重組程序。
目前，由于交易標的股東人數(shù)眾多，股權(quán)較為分散，交易對方對本次交易合同主要條款無法達成一致意見，綜合考慮本次收購情況及面臨的風險因素，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件尚不成熟，繼續(xù)推進將面臨不確定因素。從切實維護全體股東利益的角度出發(fā)，經(jīng)慎重考慮，公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。（詳見2015年3月25日公司2015-018公告）
2015年3月26日14:00-15:30，公司在上證路演中心（網(wǎng)址為：http://roadshow.sseinfo.com/）召開投資者說明會，就終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進行溝通和交流。（詳見2015年3月26日公司2015-021公告）
按照相關(guān)規(guī)定，公司股票將于2015年3月27日復牌。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司
董事會
2015年3月26日
