本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開日期：2015年3月30日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2014年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年3月30日 10 點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場寬堂寫字樓4樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年3月30日
至2015年3月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
| A股股東 |
| 非累積投票議案 |
| 1 |
2014年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
√ |
| 2 |
2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 |
√ |
| 3 |
2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
√ |
| 4 |
2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
√ |
| 5 |
2014年度利潤分配方案 |
√ |
| 6 |
關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
| 7 |
關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的審議情況，請(qǐng)參見2015年3月4日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告及第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告。有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料，本公司將不遲于2015年3月20日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄋ模┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
| Ａ股 |
600035 |
楚天高速 |
2015/3/20 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人參會(huì)的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書）登記；
?。ǘ┳匀蝗斯蓶|須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；
（三）股東應(yīng)于2015年3月28日前將擬出席會(huì)議的書面回執(zhí)（詳見附件2）及前述文件以現(xiàn)場、郵寄或者傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記。
?。ㄋ模┮脏]寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會(huì)時(shí)請(qǐng)攜帶前述全部登記文件交與會(huì)務(wù)人員。
六、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍敬未髸?huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。
?。ǘ┞?lián)系方式：
地址：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號(hào)東湖廣場寬堂寫字樓9樓公司董事會(huì)辦公室(郵政編碼：430074)
電話：027-87576667
傳真：027-87576667
聯(lián)系人：郭生輝 羅琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年3月10日
