華北高速公路股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告
2015-07-04
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證券代碼：000916證券簡稱：華北高速公告編號：2015-40
華北高速公路股份有限公司
第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于2015年6月29日以傳真、電子郵件或送達(dá)方式通知，本次會議于2015年7月3日以通訊表決方式召開。公司董事共14名，實(shí)際行使表決權(quán)董事14名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露管理規(guī)則》的議案。
14名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。
上述制度文件全文將刊登在公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、審議關(guān)于公司對津薊鐵路應(yīng)急搶修工程費(fèi)用154.83萬元、金鐘路高架橋應(yīng)急搶修工程費(fèi)用1449.67萬元的議案。
上述工程屬于年度預(yù)算外增加部分，依據(jù)《總經(jīng)理工作細(xì)則》中相關(guān)規(guī)定，由于該筆費(fèi)用超出年度預(yù)算列支工程費(fèi)用10%，超出管理層審批權(quán)限，故提交公司董事會審議批準(zhǔn)。
14名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。
華北高速公路股份有限公司董事會
二○一五年七月三日
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