中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2018-03-15
證券代碼：601800證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)交建公告編號(hào)：臨2018-008
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2018年2月28日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2018年3月8日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加會(huì)議的董事9名。會(huì)議召開(kāi)程序及出席董事人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案并形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于審議中國(guó)交建2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》
同意公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，其中：新簽合同額計(jì)劃增長(zhǎng)8%左右，營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)4,900億元。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于審議中國(guó)交建2018年度境內(nèi)投資項(xiàng)目預(yù)算及基本建設(shè)投資計(jì)劃的議案》
同意公司2018年度境內(nèi)投資項(xiàng)目預(yù)算，新簽投資合同額1,500億元，完成投資額850億元。
同意公司2018年度境內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃總額57億元。
該事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于2018年度投資項(xiàng)目預(yù)算的公告和關(guān)于2018年度基本建設(shè)投資計(jì)劃的公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于審議2018年度境外投資計(jì)劃及境外基本建設(shè)投資計(jì)劃的議案》
同意公司2018年度境外項(xiàng)目投資計(jì)劃及境外基本建設(shè)投資計(jì)劃。其中，境外投資具體項(xiàng)目將另行提交董事會(huì)審議。
境外基本建設(shè)投資計(jì)劃的詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的關(guān)于2018年度基本建設(shè)投資計(jì)劃的公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立中國(guó)交建圭亞那子公司的議案》
同意設(shè)立中國(guó)交建圭亞那子公司，英文名稱ChinaCommunicationsConstructionCompany(Guyana)Inc.，注冊(cè)地點(diǎn)為圭亞那首都喬治敦，注冊(cè)資金50萬(wàn)圭亞那元（約0.24萬(wàn)美元），公司持有100%股權(quán)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
特此公告。
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2018年3月9日
