廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的提示性公告
2016-06-30
（原標題：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的提示性公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司在2016年6月17日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《香港商報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第29次（臨時）會議決議公告》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司召開二○一六年第一次臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現(xiàn)發(fā)布關于召開二○一六年第一次度臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會為廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2016年第一次臨時股東大會。
2、本次股東大會的召集人為公司董事會。2016年6月15日召開的公司第七屆董事會第29次（臨時）會議審議通過了《關于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的議案》。
3、公司董事會召集召開本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年7月5日（星期二）下午15:30
（2）網絡投票時間為：2016年7月4日——2016年7月5日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2016年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為2016年7月4日15:00至2016年7月5日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日：A股股東股權登記日為2016年6月28日；B股股東股權登記日為2016年6月28日。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司會議室。
二、會議審議事項
（一）提交股東大會表決的議案：《關于向廣東省佛開高速公路有限公司增資改擴建沈陽至?？趪腋咚俟啡ぶ了诙雾椖康淖h案》。
（二）本次股東大會表決的議案已經2016年6月15日召開的公司第七屆董事會第29次（臨時）會議審議通過。議案的內容詳見本公司于2016年6月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第29次（臨時）會議決議公告》和《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司對外投資公告》。
三、會議登記方法
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書（附件1）及委托人的股權證明辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務部。
地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層本公司證券事務部郵政編碼：510623
3、登記時間：2016年7月4日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會網絡投票的具體操作內容詳見本股東大會通知的附件2《參加網絡投票的具體操作流程》。
五、其他事項
1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。
2、聯(lián)系人：馮新煒王莉
電話：（020）29006688
傳真：（020）38787002
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第29次（臨時）會議決議及公告。
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
2016年6月17日
附件1、委托授權書
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2016年7月5日召開的2016年第一次臨時股東大會，并按以下授權代為行使表決權。
■
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。
委托人股東帳號：持股數(shù)量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：委托權限：
簽發(fā)日期：
委托有效期：__
附件2、參加網絡投票的具體操作流程
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360429”，投票簡稱為“粵高投票”。
2.議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
■
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年7月5日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三．通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年7月4日下午3：00，結束時間為2016年7月5日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
本文來源：中國證券報·中證網
