華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告
2016-05-11
（原標題：華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
2016年4月19日，華北高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開公司2015年度股東大會的通知。本次會議以現場與網絡相結合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的具體時間為2016年5月9日15：00至2016年5月10日15：00的任意時間。現場會議于2016年5月10日下午14：30在公司四層會議室召開。
出席本次會議的股東及股東代表共21名，代表公司有表決權的股份718,817,009股，占公司有表決權股份總數的65.95%。其中：出席現場會議的股東及股東代表6名，所持股份717,211,709股，占公司有表決權總股份的65.80%；參加網絡投票的股東15名，所持股份1,605,300股，占公司有表決權總股份的0.1473%。
本次會議召集人為公司董事會，會議由董事長姜巖飛先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。北京市觀韜律師事務所徐丙堅律師、譚衛(wèi)紅律師見證了本次大會并為大會出具了法律意見書。本次股東大會的召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次股東大會以現場表決及網絡投票表決的方式審議通過如下議案：
（一）審議2015年董事會工作報告。
表決結果如下：同意股份717,306,409股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.79%；反對股份74,600股；棄權股份1,436,000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,206,474股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的73.58%；反對股份74,600股；棄權股份1,436,000股。
（二）審議2015年監(jiān)事會工作報告。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（三）審議2015年財務決算報告。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（四）審議2015年利潤分配預案。
本公司2015年度母公司凈利潤138,777,887.61元。根據《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金13,877,788.76元，加上年初未分配利潤1,030,504,687.81元，減去2015年已分配2014年度利潤87,200,000.00元，本年度累計可供分配利潤1,068,204,786.66元。
2015年度利潤分配采取派發(fā)現金股利的方式。以2015年12月31日總股本1,090,000,000股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利0.8元（含稅）。公司共分配現金股利87,200,000.00元，剩余未分配利潤981,004,786.66元，結轉下一年度分配。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份1,510,600股；棄權股份87,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份1,510,600股；棄權股份87,700股。
（五）審議2015年年度報告及年度報告摘要。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（六）經第六屆董事會第三十二次會議推薦選舉許紅明先生為第六屆董事會董事。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（七）經第六屆監(jiān)事會第十九次會議推薦選舉姜越先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（八）審議續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年審計機構，2016年度審計費用為55萬元。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
（九）審議續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年內部控制審計機構，2016年度審計費用為25萬元。
表決結果如下：同意股份717,218,709股，占出席會議股東所持有表決權股份的99.78%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股東同意股份4,118,774股，占出席會議持有公司股份5%以下中小股東所持表決股份的72.04%；反對股份74,600股；棄權股份1,523,700股。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會聽取了陳巍女士代表獨立董事所做的《獨立董事2015年度述職報告》。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市觀韜律師事務所
（二）律師姓名：徐丙堅、譚衛(wèi)紅
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
五、備查文件
（一）華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議。
（二）華北高速公路股份有限公司2015年度股東大會法律意見書。
華北高速公路股份有限公司董事會
二○一六年五月十日
本文來源：中國證券報·中證網
