上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
2016-05-03
（原標(biāo)題：上海隧道工程股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2016年5月23日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次:2015年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年5月23日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)迎春路1199號上海證大麗笙酒店2樓木蘭廳
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年5月23日至2016年5月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案請見2016年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)及證券時(shí)報(bào)披露的《上海隧道工程股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告》、《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于聘任2016年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》和《上海隧道工程股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)工程分包形成的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告》、《上海隧道工程股份有限公司對外投資公告》。
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：《關(guān)于提請股東大會同意并授權(quán)董事會決定工程分包形成的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海城建（集團(tuán)）公司
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
凡符合出席條件的全體股東應(yīng)于2016年5月23日下午13:30-14:00，攜本人身份證、股東賬號；受他人委托參加股東大會的，應(yīng)攜帶委托人股東賬號、授權(quán)委托書、受托人身份證前往會議地點(diǎn)辦理參會登記簽到手續(xù)。為保證會議正常進(jìn)行，14:00以后大會不再接受股東登記。
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系地址及聯(lián)系人
公司聯(lián)系地址：上海市宛平南路1099號郵編：200032
聯(lián)系電話：021-65419590傳真：021-65419227
聯(lián)系人：張曄侃先生
（二）會議費(fèi)用
出席會議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
根據(jù)上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組和中國證監(jiān)會上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號文《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的精神，本公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，以維護(hù)廣大股東的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2016年4月30日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海隧道工程股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月23日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
