大秦鐵路股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
2016-03-30
證券代碼：601006證券簡稱：大秦鐵路公告編號(hào)：【臨2016-010】
大秦鐵路股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
大秦鐵路股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年3月29日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2016年3月23日以書面和電子郵件形式送達(dá)各位董事及監(jiān)事，應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《大秦鐵路股份有限公司章程》和《大秦鐵路股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下議案：
議案一、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)委員及主任的議案：鑒于公司第四屆董事會(huì)董事成員有所調(diào)整，會(huì)議決議董事會(huì)提名委員會(huì)委員調(diào)整為：李孟剛先生、俞蒙先生、楊萬東先生。李孟剛先生擔(dān)任提名委員會(huì)主任。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
議案二、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案：鑒于公司第四屆董事會(huì)董事成員有所調(diào)整，會(huì)議決議董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員調(diào)整為：王立彥先生、昝志宏先生、黃松青先生。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
議案三、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員及主任的議案：鑒于公司第四屆董事會(huì)董事成員有所調(diào)整，會(huì)議決議董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員調(diào)整為：楊萬東先生、昝志宏先生、竇進(jìn)忠先生；楊萬東先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任。
表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
大秦鐵路股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月30日
證券代碼：601006證券簡稱：大秦鐵路公告編號(hào)：2016-009
大秦鐵路股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年3月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山西省太原市迎澤南街19號(hào)太原鐵道大廈
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場會(huì)議采取分別審議，集中表決的方式對各項(xiàng)議案進(jìn)行審議，符合《中華人民共和國公司法》及《大秦鐵路股份有限公司章程》的規(guī)定。公司董事長趙春雷先生、副董事長俞蒙先生因工作原因不能出席本次會(huì)議，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，其他7名出席會(huì)議的董事共同推舉董事關(guān)柏林先生主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，董事趙春雷先生、俞蒙先生因工作原因未能出席；獨(dú)立董事王立彥先生、李孟剛先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事郝亞勇先生、張忠義先生因工作原因未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書黃松青先生出席本次會(huì)議，其他高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
會(huì)議所列議案全部審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾鑫律師事務(wù)所
律師：張燮峰、馬珣
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
大秦鐵路股份有限公司
2016年3月30日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
