四川成渝高速公路股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-02-25
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-004
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年2月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司四樓420會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2016年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開了公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周黎明先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式，統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共持有1,779,156,418股股份，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.18%。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，倪士林董事因緊急公務(wù)，未能親身出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、公司董事會(huì)秘書張永年先生出席了本次會(huì)議，其它高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于交投建設(shè)與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于本公司與省交投簽署《物資采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于注冊(cè)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具及相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，A股5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議第1-3項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)并涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上審議通過，關(guān)聯(lián)股東四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決；第4項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中銀（成都）律師事務(wù)所
律師：胡定芳律師、李仕珺律師
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
四川成渝高速公路股份有限公司
2016年2月24日
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：2016-005
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2016年2月24日在四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司住所四樓420會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2016年2月5日以書面形式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)周黎明先生主持，出席會(huì)議的董事應(yīng)到11人，實(shí)到11人（其中：委托出席的董事人數(shù)1人，董事倪士林先生因有重要公務(wù)未能親自出席本次會(huì)議，委托吳新華董事代為出席并行使表決）。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過出席會(huì)議的董事有效表決，會(huì)議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于本公司與中石油四川簽署的議案》
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所上市規(guī)則”），本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上交所上市規(guī)則”）及《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》（以下簡(jiǎn)稱“上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引”），上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公司于上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。會(huì)議形成以下決議：
（一）批準(zhǔn)本公司與中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(簡(jiǎn)稱“中石油四川”）簽署《成品油買賣合同》。
（二）批準(zhǔn)本集團(tuán)任何成員（包括其新設(shè)或通過股權(quán)收購(gòu)而投資的公司或其他組織）在其絕對(duì)酌情認(rèn)為適當(dāng)或權(quán)宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，根據(jù)實(shí)際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內(nèi)可另行與中石油四川集團(tuán)任何成員（包括其新設(shè)或通過股權(quán)收購(gòu)而投資的公司或其他組織）商議、制定、簽署、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的所有文件（包括但不限于合同等)和進(jìn)行該交易所需一切事宜和行動(dòng)。
（三）批準(zhǔn)及/或確認(rèn)本公司依法挑癬落實(shí)和委任本次關(guān)聯(lián)交易所需的中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于法律顧問或及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）及授權(quán)董事會(huì)秘書確定關(guān)于該等中介機(jī)構(gòu)的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關(guān)聘用協(xié)議。
（四）授權(quán)本公司董事會(huì)秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的公告等相關(guān)文件，及遵守其他適用的合規(guī)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于中路能源與交投建設(shè)簽署的議案》
根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照上交所上市規(guī)則及上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引，上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公司于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
經(jīng)本公司董事認(rèn)真研究，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。會(huì)議形成以下決議：
（一）批準(zhǔn)中路能源與四川交投建設(shè)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交投建設(shè)”）簽署《石油化工制品等物資采購(gòu)框架協(xié)議》。
（二）批準(zhǔn)中路能源與交投建設(shè)在其絕對(duì)酌情認(rèn)為適當(dāng)或權(quán)宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，根據(jù)實(shí)際工作需要，在上述框架協(xié)議約定的范圍內(nèi)另行商議、制定、簽署、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的所有文件（包括但不限于物資采購(gòu)的具體協(xié)議等)和進(jìn)行物資采購(gòu)所需一切事宜和行動(dòng)。
（三）批準(zhǔn)及/或確認(rèn)本公司依法挑癬落實(shí)和委任本次關(guān)聯(lián)交易所需的中
介機(jī)構(gòu)（包括但不限于法律顧問或∕及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）及授權(quán)董事會(huì)秘書確定關(guān)于該等中介機(jī)構(gòu)的聘用條款及代表本公司簽定、修改及/或終止相關(guān)聘用協(xié)議。
（四）授權(quán)本公司董事會(huì)秘書按照上交所及聯(lián)交所的要求，代表本公司草擬、制定、修改、簽署及刊發(fā)與該等關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的公告等相關(guān)文件，及遵守其他適用的合規(guī)規(guī)定。
董事周黎明先生、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生因在本公司控股股東四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司任職，故為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本決議回避表決。除上述關(guān)聯(lián)董事外，概無其他出席董事于本決議所述交易中占有重大利益或須于是次董事會(huì)會(huì)議中放棄投票。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年2月24日
證券代碼：601107證券簡(jiǎn)稱：四川成渝公告編號(hào)：臨2016-006
四川成渝高速公路股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年2月24日在四川省成都市武侯祠大街252號(hào)本公司住所二樓223會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2016年2月5日以書面形式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮兵先生主持，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到6人，實(shí)到6人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會(huì)議審議通過了如下議案：
一、審查通過了《關(guān)于本公司與中石油四川簽署的議案》
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則（以下
簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所上市規(guī)則”），本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上交所上市規(guī)則”）及《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》（以下簡(jiǎn)稱“上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引”），上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公司于上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
本公司監(jiān)事審查同意以下事項(xiàng)：
（一）提呈本次會(huì)議的本公司與中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(以下簡(jiǎn)稱“中石油四川”）擬簽署之《成品油買賣合同》。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易是本集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)需要，且遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審查通過了《關(guān)于中路能源與交投建設(shè)簽署的議案》
根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關(guān)持續(xù)關(guān)連交易的相關(guān)要求,其中包括但不限于申報(bào)、公告、年度審核及獨(dú)立股東批準(zhǔn)（如適用）的規(guī)定。但按照上交所上市規(guī)則及上交所關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引，上述交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，也不觸及重大合同的披露標(biāo)準(zhǔn)且不屬于其他應(yīng)當(dāng)披露的事項(xiàng)。有關(guān)該項(xiàng)交易之詳情可參見本公司于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露日期為2016年2月25日的《四川成渝H股公告》。
本公司監(jiān)事審查同意以下事項(xiàng)：
（一）提呈本次會(huì)議的中路能源與四川交投建設(shè)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交投建設(shè)”）簽署的《石油化工制品等物資采購(gòu)框架協(xié)議》。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不存在損害公司或股東的利益，特別是非關(guān)聯(lián)交易股東和中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年2月24日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
