深圳高速公路股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
2015-12-22
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-055
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第九次會議于2015年12月18日（星期五）上午以現(xiàn)場表決方式在香港舉行。
(二)會議通知發(fā)送方式：電子郵件、傳真、專人送達，日期：2015年12月8日；會議材料發(fā)送方式：電子郵件、專人送達，日期：2015年12月8日。
(三)會議應到董事12人，出席及授權出席董事12人，其中，董事胡偉、吳亞德、王增金、李景奇、趙俊榮、謝日康、張楊以及獨立董事區(qū)勝勤、林鉅昌親自出席了會議；董事趙志锠因故無法親自出席本次會議，委托董事胡偉代為出席并表決；獨立董事胡春元、施先亮因公務無法親自出席本次會議，分別委托獨立董事區(qū)勝勤、林鉅昌代為出席并表決。
(四)監(jiān)事方杰及部分高級管理人員列席了會議。
(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長胡偉主持，審議討論了通知中所列的議案。有關事項公告如下：
審議通過《關于修訂風險管理委員會職權范圍書的議案》。
表決結(jié)果：贊成12票；反對0票；棄權0票。
經(jīng)修訂的《風險管理委員會職權范圍書》全文已登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年12月21日
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2015-056
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
非公開定向債務融資工具兌付公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2012年12月20日發(fā)行了2012年度第一期非公開定向債務融資工具（簡稱：12深高速PPN001，代碼：031204124），發(fā)行總額為人民幣8億元，期限3年，票面利率為5.90%。有關詳情請參閱本公司日期為2012年12月21日的公告。
2015年12月21日，本公司已完成2012年度第一期非公開定向債務融資工具的本金及本年度利息共計人民幣847,200,000元的兌付工作。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年12月21日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)責任編輯：黃歡_NN1650
