深圳高速公路股份有限公司公告
2015-03-25 來源：證券時報網(wǎng)
證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2015-011
債券代碼：122085 債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司2014年
年度業(yè)績說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（“公司”）于2015年3月23日（星期一）舉行了2014年年度業(yè)績說明會。為便于A股和H股投資者的參與，說明會分兩場舉行，第一場于10:30~11:30在深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層公司會議室舉行，公司董事長胡偉、總裁吳亞德、財務(wù)總監(jiān)龔濤濤、總工程師吳羨、董事會秘書吳倩以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理鄭崢參加；第二場于16:00~17:00在香港中環(huán)干諾道中5號文華東方酒店2樓愛丁堡廳舉行，公司董事長胡偉、財務(wù)總監(jiān)龔濤濤、董事會秘書吳倩以及投資者關(guān)系部總經(jīng)理鄭崢參加。機構(gòu)及個人投資者、行業(yè)分析師以及媒體記者等共58人次出席了會議。
出席會議的人員就公司2014年經(jīng)營表現(xiàn)、項目進展、現(xiàn)金分紅、未來發(fā)展規(guī)劃和策略等事項與管理層進行了溝通交流。有關(guān)詳情可參閱公司于本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《深圳高速公路股份有限公司2014年年度業(yè)績說明會會議紀(jì)要》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年3月24日
證券代碼：600548 證券簡稱：深高速 公告編號：2015-012
債券代碼：122085 債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于召開2014年度股東年會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2015年5月15日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）謹定于2015年5月15日（星期五）召開本公司2014年度股東年會（“會議”或“本次大會”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2014年度股東年會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票（適用A股市場）相結(jié)合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年5月15日 14點00分
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、會議審議事項
會議將以普通決議案方式審議以下議案：
1、審議及批準(zhǔn)2014年度董事會報告；
2、審議及批準(zhǔn)2014年度監(jiān)事會報告；
3、審議及批準(zhǔn)2014年度經(jīng)審計財務(wù)報告；
4、審議及批準(zhǔn)2014年利潤分配方案（包括宣派末期股息）；
5、審議及批準(zhǔn)2015年度財務(wù)預(yù)算報告；
6、審議及批準(zhǔn)續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度審計師，對年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制進行整合審計，并承擔(dān)國際審計師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應(yīng)盡的職責(zé)，以及授權(quán)本公司董事會厘定其酬金；
會議將以特別決議案方式審議以下議案：
7、審議及批準(zhǔn)有關(guān)向本公司董事會授予發(fā)行債券類融資工具的一般授權(quán)的議案，向本公司董事會授予一般授權(quán)（“一般授權(quán)”），自股東大會批準(zhǔn)之日起至2015年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式在中國（包括香港）發(fā)行債券類融資工具（“債券工具”），待償還余額總計不超過折合人民幣50億元，具體條款如下：
7.01 發(fā)行規(guī)模及方式：根據(jù)本次一般授權(quán)所發(fā)行債券工具的待償還余額總計不超過折合人民幣50億元，且每種債券品種的發(fā)行規(guī)模不超過本公司根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定可發(fā)行的該類債券的限額。具體發(fā)行方式由董事會與主承銷商在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定。
7.02 債券工具種類：包括但不限于中期票據(jù)（包括長期限含權(quán)中期票據(jù)）、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持票據(jù)、公司債券、私募債、境外債券或境內(nèi)發(fā)行的其他債券新品種等。
7.03 債券工具期限：短期融資券、超短期融資券每期期限不超過1年，中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、公司債券、私募債、境外債券每期期限在1年以上，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況和本公司資金需求情況確定。
7.04 發(fā)行對象及股東配售安排：發(fā)行對象為符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的投資者，不會以優(yōu)先配售方式向現(xiàn)有股東發(fā)行。
7.05 發(fā)行利率：預(yù)計利率不超過發(fā)行時市場同期限貸款利率水平，實際利率由董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況確定。
7.06 募集資金用途：用于本公司及/或子公司補充營運資金、資本開支、償還原有債務(wù)以及新項目的資金需求等。
7.07 上市：由董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況確定。
7.08 擔(dān)保：由董事會根據(jù)發(fā)行時的市場情況確定具體擔(dān)保方式（如需）并在其權(quán)限范圍內(nèi)審批。
7.09 決議有效期：自股東大會批準(zhǔn)之日起至2015年度股東年會召開日止。
7.10 授權(quán)安排：一般及無條件地授權(quán)本公司董事會或其正式授權(quán)的任何兩名董事根據(jù)本公司需要以及市場條件，決定和批準(zhǔn)根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行債券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜、制作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落實有關(guān)債券的發(fā)行和上市（如有）。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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(一)各議案已披露的時間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情，請參閱本公司日期為2015年3月20日的《第七屆董事會第二次會議決議公告》及相關(guān)資料。上述公告及資料已在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及/或上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。一份按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則編制的通函，將寄發(fā)予本公司H股股東，并在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布。
(二)特別決議議案：7.00
(三)對中小投資者單獨計票的議案：4
(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司股東（A股：在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊），在履行必要的登記和確認手續(xù)后，有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2）。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)公司審計師以及董事會邀請的其他人員。
五、會議登記方法
(一)擬出席本次大會的股東，應(yīng)當(dāng)在本次大會召開前20日（即2015年4月24日）或之前，將出席上述大會的書面回復(fù)（連同所需登記文件）交回本公司?；貜?fù)可采用來人、郵遞或者傳真的方式（參會回執(zhí)見附件1）。
(二)有權(quán)出席會議的A股法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。
(三)本公司H股股份將自2015年4月15日至2015年5月15日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。在此期間，H股股份轉(zhuǎn)讓將不獲登記。本公司H股的股東如要出席本次大會，必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2015年4月14日（下午四時三十分）或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。
(四)委托代理人：委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。如授權(quán)書由委托人的受托人簽署，授權(quán)該受托人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)公證人公證。對于本公司A股股東，經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）及填妥之授權(quán)委任書必須于本次大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對于本公司H股股東，上述文件必須于同一時限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
(五)現(xiàn)場會議登記安排：
1、登記地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室。
2、登記時間：2015年5月15日13:30-14:00，14:00后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
3、股東或股東代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證明。
六、有關(guān)末期股息事宜
董事會建議向所有股東派發(fā)截至2014年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.45元（含稅），惟須待股東于2015年5月15日（星期五）舉行的本公司2014年度股東年會上批準(zhǔn)方可作實。
本公司進一步提示H股股東：本公司H股2014年12月31日止年度末期股息之登記日期為2015年5月29日（星期五）；本公司將自2015年5月26日至2015年5月29日（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)，在此期間，本公司H股股份轉(zhuǎn)讓將不獲登記。為符合收取末期股息資格，本公司H股股東須將其所有轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2015年5月22日（星期五）下午4時30分或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。
有關(guān)末期股息的其他事項將另行通知。
七、其他事項
(一)本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層
郵政編碼：518026
聯(lián)系人：吳衛(wèi)衛(wèi)
電話：(86) 755 – 8285 3339
傳真：(86) 755 – 8285 3411
(二)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司地址：
上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
香港證券登記有限公司地址（以作股份轉(zhuǎn)讓）：
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪
(三)大會會期預(yù)期不超過一天，參會股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關(guān)費用自理。
(四)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
特此公告。
深圳高速公路股份有限公司
董事會
2015年3月25日
