7月27日，中國能源建設股份有限公司發(fā)布吸收合并中國葛洲壩集團股份有限公司暨關連交易報告書（草案）。具體方案為：中國能建擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。

　　公告顯示，本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，中國能建作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產、負債、業(yè)務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將注銷法人資格。在本次交易后，中國能建將實現A股和H股兩地上市。

　　早在2020年10月27日，葛洲壩與中國能建就曾經發(fā)布聯(lián)合公告披露換股吸收合并暨關聯(lián)交易預案。預案指出，中國能建擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。方案幾經改動，這次的方案出臺可以說是為了兩家公司的合并奠定了基礎。

　　本次交易完成后，中國能建將承繼和承接葛洲壩全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務，葛洲壩將整體納入中國能建的公司運營管理體系，通過中國能建制定的相關公司運營政策由中國能建進行統(tǒng)一管理。

　　為發(fā)揮本次交易的協(xié)同效應，從上市公司經營和資源配置等角度出發(fā)，中國能建在業(yè)務、資產、財務、人員等方面制定了整合計劃和管理控制措施，具體包括：

　　業(yè)務方面，本次交易完成后，中國能建將實現資源全面整合，消除潛在同業(yè)競爭，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放，進一步開拓公司的客戶和合作伙伴；

　　在客戶資源方面，由于中國能建及葛洲壩在本次交易前均獨立運營，雙方在不同的業(yè)務領域存在客戶重疊的情況，交易完成后，中國能建作為存續(xù)公司將整合、統(tǒng)籌雙方的客戶資源，提供更加完善的綜合服務能力。本次交易完成后，中國能建承接葛洲壩全部業(yè)務的經營與管理職能，將有助于強化中國能建的核心主業(yè)，具有較強的戰(zhàn)略意義；

　　資產方面，本次交易完成后，葛洲壩全部資產、負債將由葛洲壩集團承接。中國能建將依據實際情況，結合上市公司的內控管理經驗和行業(yè)管理經驗，進一步提升對葛洲壩資產的運營和管理水平，提高資產使用效率；

　　財務方面，本次交易完成后，中國能建將按照自身財務管理體系的要求，進一步完善內部控制體系建設，完善財務部門機構、人員設置，搭建符合上市公司標準的財務管理體系，做好財務管理工作，加強對成本費用核算、資金管控、稅務等管理工作，統(tǒng)籌內部資金使用和外部融資，防范運營、財務風險；

　　人員方面，交易完成后葛洲壩的全體員工將由葛洲壩集團全部接收，該等員工的勞動合同由葛洲壩集團繼續(xù)履行。葛洲壩作為其現有員工的雇主的任何及全部權利和義務將自本次合并的交割日起由葛洲壩集團享有和承擔。葛洲壩子公司員工的勞動關系維持不變。