安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
2018-01-22
證券代碼：603357證券簡稱：設(shè)計總院公告編號：2018-004
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司關(guān)于獨立董事辭職的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨立董事徐經(jīng)長先生的書面辭職報告。徐經(jīng)長先生因個人原因辭去公司獨立董事及董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員和戰(zhàn)略委員會委員等職務(wù)。辭職后，徐經(jīng)長先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
徐經(jīng)長先生辭職后，公司董事會獨立董事人數(shù)為2人，導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司獨立董事履職指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，徐經(jīng)長先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后生效。在新任獨立董事就任前，徐經(jīng)長先生按照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。
徐經(jīng)長先生在擔(dān)任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及董事會對徐經(jīng)長先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司董事會
2018年1月20日
