海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告
2016-06-13
（原標(biāo)題：海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議公告）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
（二）本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開的情況
（一）召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2016年6月8日下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年6月7日—2016年6月8日，其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年6月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)”）投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。
（二）召開地點(diǎn)：海南省海口市藍(lán)天路16號高速公路大樓8樓會議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；
（四）召集人：公司董事會；
（五）主持人：董事郭強(qiáng)先生；
（六）本次股東大會的內(nèi)容及大會的召集、召開方式、程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表股份259，583，489股，占公司總股份的26.25%。其中：
（一）出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）共計3人，代表股份259，510，489股，占公司總股份的26.24%。
（二）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計3人，代表股份73，000股，占公司總股的0.01%。
公司4名董事、3名監(jiān)事、2名高級管理人員、2名見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式審議通過如下議案:
（一）2015年度董事會工作報告；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)28，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
（二）2015年度監(jiān)事會工作報告；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)28，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
（三）2015年度財務(wù)決算報告；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)28，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
（四）2015年年度報告；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)28，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
（五）2015年度利潤分配議案；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對73，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（六）關(guān)于續(xù)聘2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對45，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)28，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
（七）關(guān)于計提2015年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
表決結(jié)果:同意259，583，489股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97%；反對73，000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
中小股東總表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；反對73，000股，占出席會議中小股東所持股份的100%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。
另：聽榷2015年度獨(dú)立董事述職報告》。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
（二）律師姓名：周朝霞劉啟亮
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
（一）與會董事簽署的海南高速公路股份有限公司2015年度股東大會決議；
（二）北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所法律意見。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事會
2016年6月8日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
