江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-06-03
（原標(biāo)題：江蘇寧滬高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
證券代碼：600377證券簡稱：寧滬高速公告編號：2016-019
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年6月2日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南京市仙林大道6號
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本公司董事長常青先生主持本次股東大會。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；其他高管均列席此次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的董事會工作報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的監(jiān)事會工作報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：批準(zhǔn)本公司截至2015年12月31日止年度的審計報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：批準(zhǔn)本公司2015年度財務(wù)決算報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：批準(zhǔn)本公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：批準(zhǔn)2015年度末期利潤分配方案:向股東派發(fā)末期股息每十股人民幣4元（含稅）。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：批準(zhǔn)聘任德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度審計師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣240萬元/年。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：批準(zhǔn)聘任德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度內(nèi)部控制審計師，批準(zhǔn)其薪酬為人民幣80萬元/年。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：批準(zhǔn)本公司發(fā)行規(guī)模不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權(quán)錢永祥董事處理相關(guān)發(fā)行事宜，2015年年度股東大會批準(zhǔn)日起一年內(nèi)發(fā)行。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案一至議案九為普通非累積投票決議案，已獲得超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過。
議案十為普通累積投票決議案，已獲得超過一半票數(shù)贊成，獲正式通過。
所有在股東大會審議的議案均以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票合計總數(shù)后以點票方式通過，并無股份持有人有權(quán)出席大會但只可于會上表決反對決議案。
德勤華永會計師事務(wù)所為本次股東大會有關(guān)決議案點票的監(jiān)察員。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：居建平、萬巍
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2016年6月3日
股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨2016-020
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
第八屆八次董事會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
茲公告江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于2016年6月2日下午在中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室召開第8屆8次董事會（“會議”）；應(yīng)到董事11人，實到11人，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議由董事會主席常青先生主持。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下事項：
1、審議并批準(zhǔn)林輝先生為董事會提名委員會成員。
2、審議并批準(zhǔn)林輝先生為董事會薪酬與考核委員會成員，并選舉林輝先生為召集人。
議案表決情況：
議案1-2同意票為11票，無反對票或棄權(quán)票。
特此公告。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
二○一六年六月三日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
