山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告
2016-06-02
（原標題：山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告）
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-65
山東高速路橋集團股份有限公司
第七屆董事會第三十二次(臨時)會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三十二次(臨時)會議于2016年6月1日以通訊方式召開，會議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出，會議應出席董事8人，實際出席8人。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》
公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過了公司非公開發(fā)行股份相關議案，公司董事會擬定于2016年6月17日在公司二樓會議室召開2016年第五次臨時股東大會，具體詳見2016年4月30日及2016年6月2日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七屆董事會第三十一次(臨時)會議決議公告》、《公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第七屆董事會第三十二次(臨時)會議決議。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年6月1日
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-66
山東高速路橋集團股份有限公司
關于召開2016年第五次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
㈠股東大會屆次：2016年第五次臨時股東大會
㈡股東大會的召集人：公司董事會
本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)審議通過
㈢會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。
㈣會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年6月17日(星期五)14:30時
2、網(wǎng)絡投票的日期和時間為：2016年6月16日-6月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年6月16日15:00-2016年6月17日15:00期間的任意時間。
㈤會議的召開方式：現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票方式
㈥出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)或其代理人。于股權登記日2016年6月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
㈦會議地點：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
（一）、會議審議事項
1、《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
2、《關于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01發(fā)行股票的種類及面值
2.02發(fā)行方式及時間
2.03發(fā)行數(shù)量
2.04發(fā)行對象及認購方式
2.05定價依據(jù)、定價基準日與發(fā)行價格
2.06募集資金投向
2.07限售期
2.08上市地點
2.09本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預案
2.10決議有效期限
3、《關于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票預案的議案》
4、《關于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
5、《關于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關聯(lián)交易暨與發(fā)行對象簽署的議案》
6、《關于公司未來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》
7、《關于公司2016年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司擬采取措施的說明的議案》
8、《關于公司控股股東切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
9、《關于公司董事和高級管理人員切實履行公司2016年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
10、《關于制定的議案》
11、《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行工作相關事宜的議案》
（二）議案披露情況
上述審議事項詳見2016年4月30日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆董事會第三十一次會議決議公告》。
三、現(xiàn)場會議登記方法
㈠登記方式
出席會議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。
㈡登記時間
2016年6月16日9:00—11:30，13:00—17:002016年6月17日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。
㈢登記地點
山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，還應出示本人身份證及委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。
五、會議聯(lián)系方式
(一)會議聯(lián)系人：管士廣、汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：0531-87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議(臨時)決議。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程。
附件二：授權委托書。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2016年6月1日
附件一
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、議案設置及意見表決
(1)議案設置
股東大會議案對應“委托編碼”一覽表
■
股東大會對多項議案設置“總議案”的(總議案中不應包含需累積投票的議案)，對應的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的(即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案)，不得設置總議案，并應對議案互斥情形予以特別提示。
對于分類表決的議案，應按照股東類別分別進行議案設置。
對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案的議案編碼，2.01代表議案2中子議案①，2.02代表議案2中子議案②，依此類推。
(2)填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年6月17日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年6月16日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年6月17日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，并按照下列指示對相關議案行使表決權:
■
以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
委托日期：年月日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
