深圳高速公路股份有限公司有關(guān)廣深沿江高速公路深圳段委托建設(shè)管理的進(jìn)展公告
2016-06-02
（原標(biāo)題：深圳高速公路股份有限公司有關(guān)廣深沿江高速公路深圳段委托建設(shè)管理的進(jìn)展公告）
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、概述
于2009年11月6日，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）與深圳市投資控股有限公司（“深投控”）簽訂了有關(guān)深圳市廣深沿江高速公路投資有限公司（“項(xiàng)目公司”）委托管理的主合同，深投控委托本公司經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目公司，包括沿江高速（深圳段）建設(shè)期的委托管理和經(jīng)營(yíng)期的委托管理。2011年9月9日，本公司和項(xiàng)目公司簽訂了委托建設(shè)管理合同，項(xiàng)目公司同意委托本公司進(jìn)行沿江高速（深圳段）的建設(shè)管理，本公司同意負(fù)責(zé)沿江高速（深圳段）的建設(shè)管理工作，包括但不限于前期工作協(xié)調(diào)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)管理、施工準(zhǔn)備期、施工期以及缺陷責(zé)任期的建設(shè)管理等。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)及時(shí)支付項(xiàng)目建設(shè)資金及代建服務(wù)費(fèi)用。委托建設(shè)管理合同及其項(xiàng)下的交易已經(jīng)本公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)詳情以及本公告所載部分詞匯的釋義，請(qǐng)參閱本公司日期分別為2009年11月6日、2011年9月9日、2014年8月19日的公告，日期為2011年10月4日的通函及其他相關(guān)資料。
根據(jù)政府部門的交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和相關(guān)的設(shè)計(jì)工作進(jìn)展，于委托建設(shè)管理合同簽訂之時(shí)，沿江高速（深圳段）已經(jīng)明確的項(xiàng)目范圍包括起于東莞與深圳交界的東寶河，止于深圳市南山區(qū)，南接深港西部通道的主線工程，但不包括尚未確定的機(jī)場(chǎng)互通立交匝道橋等，該等工程為沿江高速（深圳段）一期工程，有關(guān)信息已在本公司日期為2011年9月9日的公告中披露。近期，政府部門已完成沿江高速及其周邊路段深中通道等的總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)，明確了沿江高速（深圳段）二期工程范圍，包括深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場(chǎng)互通立交和沙井互通立交。根據(jù)委托建設(shè)管理合同，沿江高速（深圳段）二期工程（作為沿江高速（深圳段）的一部分），由項(xiàng)目公司委托本公司進(jìn)行建設(shè)管理。為了進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，項(xiàng)目公司和本公司于2016年6月1日簽訂了委托管理（代建）補(bǔ)充合同（“補(bǔ)充合同”），補(bǔ)充合同僅對(duì)沿江高速（深圳段）二期工程的代建服務(wù)范圍、工期管理目標(biāo)、代建服務(wù)費(fèi)用的暫定金額、履約擔(dān)保金額等內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充約定，補(bǔ)充合同未約定的按委托建設(shè)管理合同執(zhí)行。
二、沿江項(xiàng)目二期工程基本情況
廣深沿江高速公路為一條連接廣州黃埔區(qū)及深圳南山區(qū)的高速公路，長(zhǎng)約90公里，為連接廣州與深圳、廣東與香港的重要干道。沿江項(xiàng)目為廣深沿江高速公路在深圳的路段，起于東莞與深圳交界的東寶河，止于深圳市南山區(qū)，南接深港西部通道。沿江項(xiàng)目主線長(zhǎng)約30公里。
沿江項(xiàng)目二期工程包括深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場(chǎng)互通立交和沙井互通立交。深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場(chǎng)互通立交為沿江高速（深圳段）連接機(jī)荷高速、廣深高速、機(jī)場(chǎng)的重要連接線，起點(diǎn)與機(jī)荷高速起點(diǎn)相連，終點(diǎn)位于廣深沿江機(jī)場(chǎng)互通立交并與沿江項(xiàng)目一期工程及深中通道相接，路線全長(zhǎng)約5.7公里，主線按雙向八車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。沙井互通立交位于深圳規(guī)劃大空港新城，深圳市寶安區(qū)沙井街道與福永街道交界處，是規(guī)劃大空港新城、寶安區(qū)沙井片區(qū)上下廣深沿江高速公路的重要節(jié)點(diǎn)。
根據(jù)廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)的批復(fù)，沿江項(xiàng)目二期工程投資估算約人民幣69億元。
三、補(bǔ)充合同的主要內(nèi)容
1、補(bǔ)充合同約定的委托建設(shè)管理范圍
補(bǔ)充合同約定的委托建設(shè)管理范圍為沿江項(xiàng)目二期工程（深中通道深圳側(cè)接線、廣深沿江機(jī)場(chǎng)互通立交和沙井互通立交）范圍內(nèi)的路基、路面、橋涵、隧道、互通立交、交通工程、綠化工程與沿線設(shè)施，最終以交通主管部門評(píng)審并確認(rèn)的施工圖范圍為準(zhǔn)。
2、補(bǔ)充合同約定的工期管理目標(biāo)
補(bǔ)充合同約定，沿江項(xiàng)目二期工程的完工日期為2019年12月31日前。
3、補(bǔ)充合同約定的代建服務(wù)費(fèi)用
根據(jù)委托建設(shè)管理合同，代建服務(wù)費(fèi)用包括代建管理費(fèi)及管理目標(biāo)控制獎(jiǎng)（罰）金（如有）其中，代建管理費(fèi)為項(xiàng)目概算的1.5%。
沿江項(xiàng)目二期工程的項(xiàng)目概算尚未獲得深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)的批復(fù)，因此，補(bǔ)充合同暫定代建管理費(fèi)為人民幣8,800萬元。
代建服務(wù)費(fèi)用（包括代建管理費(fèi)及管理目標(biāo)控制獎(jiǎng)（罰）金（如有））的計(jì)算、調(diào)整、支付和審計(jì)均按委托建設(shè)管理合同執(zhí)行。
代建服務(wù)費(fèi)用可能因工程變更、工程延期、本公司履行委托建設(shè)管理合同及補(bǔ)充合同情況等因素進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。按委托建設(shè)管理合同及補(bǔ)充合同條款及沿江項(xiàng)目二期工程的規(guī)模等合理判斷，董事會(huì)認(rèn)為沿江項(xiàng)目二期工程的代建服務(wù)費(fèi)用的總金額將不會(huì)超過人民幣1.6億元，以審計(jì)局最終審計(jì)的金額為準(zhǔn)。
4、履約擔(dān)保
本公司將提供金額為人民幣1億元的履約擔(dān)保，該擔(dān)保已于簽訂補(bǔ)充合同時(shí)以銀行出具的履約保函的形式提供。在沿江項(xiàng)目二期工程交工驗(yàn)收結(jié)束后10個(gè)工作日后，該擔(dān)保失效。
四、補(bǔ)充合同的審議批準(zhǔn)情況
本公司于2016年5月19日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署沿江二期代建補(bǔ)充合同的議案》。在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，在深圳國(guó)際集團(tuán)（不包括深高速）任職的董事胡偉、李景奇、趙俊榮及謝日康均已回避表決，有關(guān)議案獲得其他7名董事（包括4名獨(dú)立董事）的一致通過。詳情請(qǐng)參見本公司日期為2016年5月19日的《第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》。
獨(dú)立董事已在董事會(huì)召開前認(rèn)可將有關(guān)議案提交董事會(huì)討論，并在董事會(huì)會(huì)議上就本次交易的合規(guī)性及公平性發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事的結(jié)論性意見為：董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易召集、召開會(huì)議的程序和過程以及表決安排符合有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》的規(guī)定；有關(guān)交易是在本集團(tuán)的日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行，交易條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益。
五、上網(wǎng)公告附件
1、經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月1日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
