安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-21
（原標(biāo)題：安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告）
證券代碼：600012證券簡(jiǎn)稱(chēng)：皖通高速公告編號(hào)：2016-031
安徽皖通高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月20日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市望江西路520號(hào)本公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，由喬傳福先生主持，所審議之議案以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，公司全體董事出席了會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議。
3、公司董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員、新任董事候選人、新任監(jiān)事候選人、會(huì)計(jì)師、見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：董事會(huì)2015年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2015年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：2015年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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因本公司法定盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到總股本的50%以上，故本年度不再提齲2015年度本公司按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤(rùn)為人民幣974,217千元，本公司按香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的會(huì)計(jì)報(bào)表年度利潤(rùn)為人民幣947,248千元，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)分別為人民幣974,217千元和人民幣947,248千元。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別計(jì)算的可供股東分配利潤(rùn)中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。因此，2015年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣947,248千元。公司董事會(huì)建議以公司總股本1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.30元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
載有A股分紅派息股權(quán)登記日、發(fā)放日、實(shí)施辦法等資料的分紅派息實(shí)施公告將于近期發(fā)布，請(qǐng)投資者留意。有關(guān)H股股息派發(fā)的具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本公司同日在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站發(fā)布的《于二零一六年五月二十日舉行的周年股東大會(huì)投票結(jié)果公告》。
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘任2016年度核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)10億元270天超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)配發(fā)或發(fā)行新股的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于以累積投票方式選舉本公司新任董事的議案
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2、關(guān)于以累積投票方式選舉本公司新任監(jiān)事的議案
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（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1至議案5、議案9至議案10已獲超過(guò)一半票數(shù)贊成，獲正式通過(guò)為普通決議案；議案6至議案8已獲超過(guò)三分之二票數(shù)贊成，獲正式通過(guò)為特別決議案。本次會(huì)議無(wú)增加或變更議案之情況。上述議案之詳情可參閱本公司本公司于2016年3月28日、4月16日、4月20日發(fā)出的相關(guān)公告和本公司于2016年5月13日發(fā)布的《2015年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。上述公告和資料已在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及/或上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站披露。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所
律師：畢孟琪劉彥錦
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議；
2、關(guān)于安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
股票代碼：600012股票簡(jiǎn)稱(chēng)：皖通高速編號(hào)：臨2016-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午4:00在合肥市望江西路520號(hào)本公司會(huì)議室舉行第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。
（二）會(huì)議通知及會(huì)議材料分別于二O一六年五月十日和五月十三日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人。
（四）會(huì)議由喬傳福先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（五）本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過(guò)了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（一）通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉喬傳福先生為公司董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（二）通過(guò)《關(guān)于即時(shí)增補(bǔ)、委任本公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)成員及秘書(shū)的議案》。
即時(shí)增補(bǔ)喬傳福先生、許振先生和王秀峰先生為戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)成員，即時(shí)委任韓榕女士為該委員會(huì)秘書(shū)。
戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會(huì)組成名單：?jiǎn)虃鞲Ｏ壬ㄖ飨?、陳大峰先生、許振先生、王秀峰先生和胡濱先生（獨(dú)立董事），秘書(shū)：韓榕女士
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、通過(guò)《關(guān)于即時(shí)增補(bǔ)、委任本公司董事會(huì)人力資源及薪酬委員會(huì)成員及秘書(shū)的議案》。
即時(shí)增補(bǔ)王秀峰先生為人力資源及薪酬委員會(huì)成員，即時(shí)委任趙孜博先生為該委員會(huì)秘書(shū)。
人力資源及薪酬委員會(huì)組成名單：胡濱先生（獨(dú)立董事）（主席）、王秀峰先生和江一帆先生（獨(dú)立董事），秘書(shū)：趙孜博先生
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
四、通過(guò)《關(guān)于即時(shí)增補(bǔ)本公司董事會(huì)審核委員會(huì)成員的議案》。
即時(shí)增補(bǔ)杜漸先生為審核委員會(huì)成員。
審核委員會(huì)組成名單：楊棉之先生（獨(dú)立董事）（主席）、杜漸先生和胡濱先生（獨(dú)立董事），秘書(shū)：謝新宇先生
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
上述人員的任期與本屆董事會(huì)相同，至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月20日
股票代碼：600012股票簡(jiǎn)稱(chēng)：皖通高速編號(hào)：臨2016-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于二O一六年五月二十日（星期五）下午16：30以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議通知及會(huì)議材料于二O一六年五月八日以電子郵件方式發(fā)出，3名監(jiān)事會(huì)成員均親自出席了本次會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議由劉友才先生主持。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉劉友才先生為本公司監(jiān)事會(huì)主席，任期至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2016年5月20日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
