江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-17
（原標(biāo)題：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、股東大會(huì)名稱(chēng)：2015年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳禹先生；
4、股權(quán)登記日：2016年5月10日；
5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間為：2016年5月16日（星期一）下午2:00開(kāi)始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00；其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年5月15日15:00—2016年5月16日15:00。
6、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會(huì)議室；
7、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
8、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1.股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份69,742,700股，占上市公司總股份的22.4253%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份66,371,400股，占上市公司總股份的21.3413%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份3,371,300股，占上市公司總股份的1.0840%。
2.中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份171,300股，占上市公司總股份的0.0551%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份171,300股，占上市公司總股份的0.0551%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
與會(huì)股東（代表）認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)以下議案：
議案1.00《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案2.00《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案3.00《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案4.00《2015年度報(bào)告及其摘要》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案5.00《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案6.00《2015年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案7.00《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案8.00《關(guān)于公司及控股子公司2016年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案9.00《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
關(guān)聯(lián)股東金陵投資控股有限公司回避表決。
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
議案10.00《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
關(guān)聯(lián)股東金陵投資控股有限公司回避表決。
總表決情況：
同意69,742,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意171,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
通力律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)委派了張潔律師、李仲英律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。經(jīng)本所律師核查,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2016年5月17日刊登的《關(guān)于江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
四、備查文件
1、江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議；
2、通力律師事務(wù)所關(guān)于江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會(huì)
2016年5月17日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
