福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告
2016-05-14
（原標(biāo)題：福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年年度股東大會決議公告）
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速公告編號：2016-015
債券代碼：122431債券簡稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月13日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)東水路18號交通大樓22層
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長黃祥談先生主持，會議采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事侯岳屏先生和徐軍先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議，財務(wù)總監(jiān)列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2016年度財務(wù)預(yù)算預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2015年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2015年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于聘請2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會董事的議案
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2、關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別說明：經(jīng)過本次補(bǔ)選，公司第七屆董事會成員共11人，分別為：涂慕溪先生、吳新華先生、侯岳屏先生、徐夢先生、蔣建新先生、湯新華先生、蔡曉榮先生、陳建煌先生、吳玉姜女士、程辛錢先生、鐘遠(yuǎn)斌先生；其中獨(dú)立董事為湯新華先生、蔡曉榮先生、陳建煌先生、吳玉姜女士。
公司第七屆監(jiān)事會成員共7人，分別為：黃晞女士、謝翌先生、李長杰先生、葉國昌先生、沈錦洪先生、方曉東先生、萬崇文先生。
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案1-8為普通表決事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過；議案9-11實行累積投票制。
2、上述議案5、議案7需要單獨(dú)統(tǒng)計中小投資者計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：王新穎、魏嚇虹
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2016年5月14日
證券代碼：600033證券簡稱：福建高速編號：臨2016-016
債券代碼：122431債券簡稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月29日以專人送達(dá)和傳真、電子郵件的方式發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第八次會議的通知。本次會議于2016年5月13日在福州市東水路18號交通大樓22樓會議室召開，會議由涂慕溪先生主持。本次會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能親自出席，委托董事吳新華先生代為出席并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，會議表決通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長和副董事長的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會議選舉涂慕溪先生為公司第七屆董事會董事長，選舉吳新華先生為公司第七屆董事會副董事長，董事長和副董事長任期自董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時止。
二、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會專門委員會成員的議案》。表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
會議成功補(bǔ)選公司第七屆董事會專門委員會成員，補(bǔ)選名單如下：戰(zhàn)略委員會補(bǔ)選涂慕溪董事和吳新華董事?lián)纬蓡T，涂慕溪董事?lián)握偌恕Ｌ崦瘑T會補(bǔ)選涂慕溪董事和吳玉姜董事?lián)纬蓡T。薪酬與考核委員會補(bǔ)選吳玉姜董事和吳新華董事?lián)纬蓡T，吳玉姜董事?lián)握偌恕?br />
本次專門委員會補(bǔ)選完成后，董事會下設(shè)各專門委員會成員如下：
戰(zhàn)略委員會成員為：涂慕溪董事、吳新華董事、陳建煌董事，其中涂慕溪董事?lián)握偌恕?br />
審計委員會成員為：湯新華董事、陳建煌董事、蔡曉榮董事，其中湯新華董事?lián)握偌恕?br />
提名委員會成員為：蔡曉榮董事、涂慕溪董事、吳玉姜董事，其中蔡曉榮董事?lián)握偌恕?br />
薪酬與考核委員會成員為：吳玉姜董事、湯新華董事、吳新華董事，其中吳玉姜董事?lián)握偌恕?br />
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會
2016年5月14日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
