吉林高速公路股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告
2016-05-11
（原標題：吉林高速公路股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的提示性公告）
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2016年5月18日
●股權登記日：2016年5月11日
●會議召開地點：吉林省長春市經開區(qū)浦東路4488號公司四樓會議室
●會議召開方式：現(xiàn)場會議與網絡投票相結合
●會議召集人：公司董事會
●是否提供網絡投票：是
吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，定于2016年5月18日召開公司2016年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將公司2016年第二次臨時股東大會有關事項發(fā)布提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2016年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月18日10點
召開地點：公司四樓會議室
（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容已在《吉林高速第二屆董事會2016年第一次臨時會議決議公告》、《吉林高速第二屆董事會2016年第三次臨時會議決議公告》中披露，公告全文刊登于2016年1月9日、2016年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：全部議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：全部議案
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：吉林省高速公路集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現(xiàn)嘗本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師。
五、會議登記方法
（一）個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（附件1）、授權人股東賬戶卡登記。
（二）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（附件1）和持股憑證。
（三）異地股東可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2016年5月17日前送達公司，時間以郵戳為準。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進行確認。
（四）傳真及現(xiàn)場登記時間：2016年5月17日上午9時至11時，下午13時至15時。
（五）登記地點：吉林省長春市經開區(qū)浦東路4488號吉林高速董事會辦公室
六、其他事項
（一）會期預計一天，與會股東交通及食宿費自理。
（二）聯(lián)系人：劉輝、徐麗
（三）聯(lián)系電話：（0431）8466479884622188
（四）傳真：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會
2016年5月10日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
吉林高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本文來源：中國證券報·中證網
