山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告
2016-04-16
（原標(biāo)題：山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告）
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-42
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
㈠股東大會屆次：2015年度股東大會
㈡股東大會的召集人：公司董事會
本次會議的召開已經(jīng)公司第七屆二十八次董事會會議審議通過
㈢會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016年4月19日(星期二)13:30時
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2016年4月18日-4月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年4月18日15:00-2016年4月19日15:00期間的任意時間。
3、股權(quán)登記日：2016年4月12日(星期二)
4、現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號公司二樓會議室
㈤會議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年4月12日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
㈦會議地點：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
（一）、會議審議事項
1、《公司2015年年度報告及其摘要》
2、《公司2015年度董事會工作報告》
3、《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》
4、《公司2015年度利潤分配預(yù)案》
5、《公司2015年度財務(wù)決算報告》
6、《公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告》
7、《關(guān)于聘請財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
8、《關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
9、《關(guān)于預(yù)計2016年度子公司之間相互提供擔(dān)保的議案》
10、《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
上述審議事項詳見2016年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆二十八次董事會決議公告》、《公司第七屆十五次監(jiān)事會決議公告》、《公司關(guān)于預(yù)計2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》、《公司關(guān)于預(yù)計2016年度子公司之間相互提供擔(dān)保的公告》。
（二）聽取報告事項
獨立董事將在本次股東大會上進(jìn)行述職。
三、現(xiàn)場會議登記方法
㈠登記方式
出席會議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會議登記。
㈡登記時間
2016年4月18日9:00—11:30，13:00—17:002016年4月19日9:00—11:30至現(xiàn)場會議召開前。
㈢登記地點
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，還應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件一。
五、會議聯(lián)系方式
(一)會議聯(lián)系人：汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會會期半天，公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司七屆二十八次董事會決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
附件二：2015年度股東大會授權(quán)委托書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會
2016年4月15日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、投票時間：2016年4月19日9:30—11:30、13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票
(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
在投票當(dāng)日，“山路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序為:
(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
(2)輸入證券代碼：360498；
(3)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。
本次股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
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(4)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
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(5)對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不能撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2016年4月18日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2016年4月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會，并按照下列指示對相關(guān)議案行使表決權(quán):
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以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
證券代碼：000498證券簡稱：山東路橋公告編號：2016-43
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
重大事項繼續(xù)停牌公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃非公開發(fā)行股票事項，經(jīng)公司申請，公司股票自2016年4月5日(星期二)開市起停牌(公告編號：2016-38）,2016年4月8日，公司發(fā)布了《重大事項繼續(xù)停牌公告》(公告編號：2016-40）。
目前，公司正在與各中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票的各項工作，鑒于該事項存在重大不確定性，公司股票自2016年4月18日起繼續(xù)停牌。待上述事項確定后，公司將及時發(fā)布相關(guān)公告并復(fù)牌。
停牌期間，公司將根據(jù)上述事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
公司信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
董事會
2016年4月15日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
