廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
2016-04-15
證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通公告編號：2016-020
廣西五洲交通股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年5月5日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年5月5日15點00分
召開地點：廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28樓公司第二會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月5日
至2016年5月5日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案主要內(nèi)容詳見公司同時在《中國證券報紙》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《廣西五洲交通股份有限公司公司第八屆董事會第十三次會議決議公告》，本次股東大會會議材料公司將提前5個交易日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、議案15
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣西交通投資集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一)登記時間2016年4月26日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登記地點廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈26樓公司證券法律部
（三）登記辦法
出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下證件資料辦理登記：
1、自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；
2、代表自然人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、自然人股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證；
3、代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；
4、法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有效身份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證，股東授權(quán)委托書及委托人持股憑證。擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營業(yè)執(zhí)照可以復(fù)印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函或傳真方式登記，其中以信函或傳真方式進(jìn)行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件原件交會務(wù)人員并經(jīng)律師確認(rèn)。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件，但應(yīng)持上述證件資料原件經(jīng)律師確認(rèn)參會資格后出席股東大會
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式:
郵政編碼：530028
聯(lián)系地址：廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈26樓
廣西五洲交通股份有限公司證券法律部
聯(lián)系人：李銘森
聯(lián)系電話：0771-5520235、5525323
傳真號碼：0771-5520235、5518111
（二）本次現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人費用自理。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會
2016年4月15日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廣西五洲交通股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月5日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
