福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于董事和監(jiān)事辭職的公告
2016-04-08
（原標(biāo)題：福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于董事和監(jiān)事辭職的公告）
證券代碼：600033證券簡(jiǎn)稱：福建高速編號(hào)：臨2016-008
債券代碼：122431債券簡(jiǎn)稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
關(guān)于董事和監(jiān)事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于4月6日收到董事和監(jiān)事遞交的書面辭職信。因股東單位人事調(diào)整原因，劉先福先生申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)成員和薪酬與考核委員會(huì)成員職務(wù)，王敏先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，王雷剛先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，陳振松先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。以上董事和監(jiān)事辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
公司董事會(huì)于4月6日收到獨(dú)立董事徐軍先生遞交的書面辭職信。徐軍先生因連任公司獨(dú)立董事將滿6年，按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事制度》中關(guān)于獨(dú)立董事任職期限的規(guī)定，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、提名委員會(huì)成員和薪酬與考核委員會(huì)成員職務(wù)。徐軍先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
上述董事和監(jiān)事的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)。為保證工作的正常開展，徐軍先生將繼續(xù)履職直至公司選出新任獨(dú)立董事之日，其他董事和監(jiān)事的辭職申請(qǐng)自公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)收到辭職信之日起生效。公司將根據(jù)《公司章程》的規(guī)定盡快補(bǔ)選新任董事和監(jiān)事。
公司對(duì)劉先福先生、王敏先生、徐軍先生、王雷剛先生和陳振松先生在公司任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2016年4月8日
證券代碼：600033證券簡(jiǎn)稱：福建高速編號(hào)：臨2016-007
債券代碼：122431債券簡(jiǎn)稱：15閩高速
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于4月6日收到公司董事長(zhǎng)黃祥談先生遞交的書面辭職信。因股東單位人事調(diào)整原因，黃祥談先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)成員和提名委員會(huì)成員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
黃祥談先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)。為保證工作的正常開展，黃祥談先生將繼續(xù)履職直至公司選出新任董事長(zhǎng)之日。公司將根據(jù)《公司章程》的規(guī)定盡快補(bǔ)選新任董事長(zhǎng)。
黃祥談先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，董事會(huì)對(duì)黃祥談先生表示衷心感謝！
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2016年4月8日
本文來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
