吉林高速公路股份有限公司第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
2016-04-08
（原標(biāo)題：吉林高速公路股份有限公司第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告）
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518編號(hào)：臨2016-013
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年4月7日以通訊方式召開第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事5人,實(shí)際參會(huì)董事5人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事投票表決，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
鑒于蔡立東先生已向公司董事會(huì)提交了辭去獨(dú)立董事職務(wù)的辭職報(bào)告，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（持有公司49.19%股份）推薦于瑩女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)于上述獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為于瑩女士符合上市公司獨(dú)立董事任職資格，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本議案，同意將本議案提交公司第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
我們認(rèn)為經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名于瑩女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名方式和程序、提名人資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
我們認(rèn)為上述候選人不存在《公司法》第一百四十七條以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第八條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜上所述,我們同意于瑩女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意5票反對(duì)：0票棄權(quán)票：0票
此議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司聘任徐麗女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作（簡歷附后）。任期自董事會(huì)審議通過之日起，至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。徐麗女士于2015年1月參加上海證券交易所組織的董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)，并獲得董事會(huì)秘書任職資格。
表決結(jié)果：同意5票反對(duì)：0票棄權(quán)票：0票
三、關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意5票反對(duì)：0票棄權(quán)票：0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月7日
于瑩女士簡歷
于瑩、女、1967年出生，中共黨員，法學(xué)博士、博士后?，F(xiàn)任吉林大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，長春市人大代表、長春市政府法律顧問，長春市仲裁委委員和大連市仲裁委委員，衡豐律師事務(wù)所兼職律師。
任中國商法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國證券法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國審計(jì)學(xué)會(huì)理事、吉林省法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長、長春市法學(xué)會(huì)常務(wù)理事；曾任長春市律協(xié)公司證券部主任。
徐麗簡歷
徐麗，女，1976年出生，中共黨員。1999年7月東北高速公路股份有限公司綜合部職員，2010年3月至2014年12月吉林高速公路股份有限公司綜合部職員，2015年1月至今吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)辦公室副主任，協(xié)助董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司信息披露工作。2015年1月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。
股票簡稱：吉林高速證券代碼：601518編號(hào)：臨2016-014
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林高速公路股份有限公司于2016年4月7日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決，審議通過了《關(guān)于選舉公司股東監(jiān)事的議案》。
鑒于監(jiān)事許紅明先生已提交“申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)”的辭職報(bào)告，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東招商局華建公路投資有限公司推薦姜越先生為第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事(簡歷附后)。
任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
此議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票同意0票反對(duì)0票棄權(quán)
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月7日
姜越先生簡歷
姜越，男，1982年出生，管理學(xué)碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）、美國金融風(fēng)險(xiǎn)管理師。2009年7月至今在招商局華建公路投資有限公司工作，曾任股權(quán)管理一部、企業(yè)管理部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任資本運(yùn)營部項(xiàng)目經(jīng)理。曾兼任河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、黑龍江交通發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
證券代碼：601518證券簡稱：吉林高速公告編號(hào)：2016-015
債券簡稱：11吉高速債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年4月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016年4月26日10點(diǎn)
召開地點(diǎn)：長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號(hào)公司四樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月26日
至2016年4月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
以上獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，股東大會(huì)方可表決。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容已在《吉林高速第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》與《吉林高速第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》中披露，公告全文刊登于2016年4月8日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
五、會(huì)議登記方法
（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證及股東賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）、授權(quán)人股東賬戶卡登記。
（二）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件1）和持股憑證。
（三）異地股東可以采取信函或傳真方式登記。信函方式登記資料須在2016年4月25日前送達(dá)公司，時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)。信函和傳真方式登記須通過電話與公司進(jìn)行確認(rèn)。
（四）傳真及現(xiàn)場登記時(shí)間：2016年4月25日上午9時(shí)至11時(shí)，下午13時(shí)至15時(shí)。
（五）登記地點(diǎn)：吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路4488號(hào)吉林高速董事會(huì)辦公室
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)計(jì)一天，與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系人：劉輝、徐麗
（三）聯(lián)系電話：（0431）8466479884622188
（四）傳真：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)
2016年4月7日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報(bào)備文件：1、吉林高速第二屆董事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議
2、吉林高速第二屆監(jiān)事會(huì)2016年第二次臨時(shí)會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
吉林高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月26日召開的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
■
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
