湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知
2016-04-07
（原標(biāo)題：湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2016年4月28日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年4月28日14點30分
召開地點：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)湖北楚天高速股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議、第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議及第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2016年3月31日及2016年4月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、5、6、7、9、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北省交通投資集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本人身份證和授權(quán)委托書）登記；
（二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；
（三）股東應(yīng)于2016年4月25日前將擬出席會議的書面回執(zhí)（詳見附件3）及前述文件以現(xiàn)嘗郵寄或者傳真方式送達(dá)公司進(jìn)行登記。
（四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全部登記文件交與會務(wù)人員。
六、其他事項
（一）本次大會會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費自理。
（二）聯(lián)系方式：
地址：武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓公司董事會辦公室(郵政編碼：430074)
電話：027-87576667
傳真：027-87576667
聯(lián)系人：郭生輝羅琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2016年4月7日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件3：2015年年度股東大會回執(zhí)
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
湖北楚天高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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附件3：2015年年度股東大會回執(zhí)
湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年年度股東大會回執(zhí)
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1、如為自然人股東，股東姓名欄填列自然人股東姓名；如為法人股東，股東姓名欄填列法人股東名稱；
2、本回執(zhí)在填妥及簽署后于2016年4月25日前以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司董事會辦公室；
3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
