山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2016-03-23
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年3月9日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)二十六次會(huì)議(臨時(shí))審議通過。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016年3月24日(星期四)下午14:00時(shí)。
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2016年3月23日-3月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年3月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年3月23日15:00-2016年3月24日15:00期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2016年3月17日（星期四）。
4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)公司二樓會(huì)議室。
（五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2016年3月17日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目投標(biāo)的議案》
(1)關(guān)于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目投標(biāo)第二標(biāo)段；
(2)關(guān)于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目投標(biāo)第四標(biāo)段；
(3)關(guān)于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目投標(biāo)第五標(biāo)段；
(4)關(guān)于濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目投標(biāo)第六標(biāo)段。
2、《關(guān)于投資濟(jì)南繞城高速濟(jì)南連接線項(xiàng)目的議案》。
3、《關(guān)于補(bǔ)選江成先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》。
上述審議事項(xiàng)詳見2016年3月9日及同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司第七屆二十六次董事會(huì)(臨時(shí))決議公告》、《公司關(guān)聯(lián)交易公告》、《公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方山東高速股份有限公司共同投資濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的公告》、《公司關(guān)于投資濟(jì)南繞城高速濟(jì)南連接線項(xiàng)目的公告》等。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
（一）登記方式
出席會(huì)議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。
（二）登記時(shí)間
2016年3月23日9:00—11:30，13:00—17:002016年3月24日9:00—11:30至現(xiàn)場會(huì)議召開前。
（三）登記地點(diǎn)
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
（四）登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明法人代表資格的有效證件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、能證明法人代表資格的有效證件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示本人身份證及委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見附件一。
五、會(huì)議聯(lián)系方式
(一)會(huì)議聯(lián)系人：趙曉玲、汪麗雁。
(二)聯(lián)系電話：0531-87069908。
(三)傳真：0531-87069902。
(四)地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
(五)郵編：250021。
(六)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司七屆二十六次董事會(huì)決議(臨時(shí))。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
附件二：2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年3月22日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡稱：“山路投票”
3、投票時(shí)間：2016年3月24日9:30—11:30、13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票
(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
(2)選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
(3)根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
在投票當(dāng)日，“山路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序?yàn)?
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；
(2)輸入證券代碼：360498；
(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.01元代表議案1中子議案1.01，1.02代表議案1中子議案1.02，依此類推。2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
表1本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
■
(4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
■
(5)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2016年3月23日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2016年3月24日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán):
■
以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
