深圳高速公路股份有限公司關(guān)于非執(zhí)行董事辭職及董事會專門委員會成員變更的公告
2016-03-14
證券代碼：600548股票簡稱：深高速公告編號：臨2016-015
債券代碼：122085債券簡稱：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
關(guān)于非執(zhí)行董事辭職及董事會專門委員會成員
變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事會已收到非執(zhí)行董事趙志锠先生提交的書面辭職報告。趙志锠先生因個人工作安排原因辭任本公司非執(zhí)行董事職務(wù)，同時辭去其在本公司董事會審核委員會和薪酬委員會中擔(dān)任的職務(wù)，自2016年3月9日起生效。辭職后，趙志锠先生將不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
董事會已委任非執(zhí)行董事張楊女士為本公司審核委員會委員，自2016年3月9日起生效。此后，本公司審核委員會的成員為獨立董事胡春元先生（委員會主席）、獨立董事區(qū)勝勤先生以及非執(zhí)行董事張楊女士；本公司薪酬委員會的成員為獨立董事施先亮先生（委員會主席）、獨立董事區(qū)勝勤先生、獨立董事胡春元先生以及執(zhí)行董事王增金先生。
本公司將按照法定程序盡快提名新的董事候選人，并提交股東大會選舉。
本公司董事會謹此對趙志锠先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2016年3月9日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
