河南中原高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-02-26
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年2月25日
(二)股東大會召開的地點：鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長金雷先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，董事張楊、王輝，獨立董事陳蔭三、馬恒運因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席呂少峰因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書許亮出席本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于將中原城市發(fā)展基金考核收益率授權公司管理層決策的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司與控股股東有關基金管理暨共同投資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案1為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的1/2以上審議通過；議案2屬于關聯(lián)交易，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，關聯(lián)人、公司控股股東河南交通投資集團有限公司（持股1,013,313,285股，持股比例45.09%）回避表決，該議案已獲得有效表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃國寶、吳俊霞
2、律師鑒證結論意見：
北京市嘉源律師事務所黃國寶、吳俊霞律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司
2016年2月26日
本文來源：中國證券報·中證網
