廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）修訂說明
2016-02-16
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2015年8月26日召開了本公司第七屆董事會第二十次（臨時）會議，并于2015年8月28日公告了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》。2015年12月10日，本公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（152821號），對上述草案進行了修訂、補充及更新，2015年12月31日，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會的審核要求，對重組報告書進行了修訂及補充，并公告了《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書》（以下簡稱“報告書”）。
本公司于2016年2月5日收到中國證監(jiān)會《關于核準廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司向廣東省高速公路有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]230號)。
本公司根據(jù)中國證監(jiān)會審核要求，對上述報告書進行了補充和更新，在上述報告書的基礎上，本報告書主要修訂內(nèi)容如下：
1、“公司聲明”，“重大事項提示”之“七、本次交易已履行的和尚未履行的決策程序及報批程序”，“重大風險提示”中刪除了尚需證監(jiān)會審批相關內(nèi)容，刪除了“審批風險”；
2、“第四章標的資產(chǎn)的基本情況”中的“二、標的公司土地、房產(chǎn)和收費期情況”之“（一）標的公司土地和房產(chǎn)情況”增加了上市公司控股股東廣交集團對標的公司土地房產(chǎn)辦證計劃的承諾；
3、“第四章標的資產(chǎn)的基本情況”中的“四、交易標的有關情況說明”之“（二）交易標的涉及的有關報批事項”修改了佛開公司環(huán)保驗收和竣工驗收相關情況；
4、“第六章本次發(fā)行股份的定價及依據(jù)”之“四、募集配套資金情況”增加了本次募集配套資金用途調(diào)整的相關情況；
5、“第八章本次交易的合規(guī)性分析”中的“一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條規(guī)定”之“（一）本次交易符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關環(huán)境保護、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定”更新了上市公司控股股東廣交集團對標的公司土地房產(chǎn)辦證計劃的承諾；
6、“第十二章風險因素”中刪除了“審批風險”。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
2016年2月15日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
