廣西五洲交通股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-01-22
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年1月21日
(二)股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28樓公司第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代理人共5人，持有（代表）股份422,742,303股，占截止出席股東大會的股權(quán)登記日（2016年1月13日）公司總股份833,801,532股的50.70%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東代理人共4人，代表股份422,737,303股，占截止出席股東大會的股權(quán)登記日（2016年1月13日）公司總股份833,801,532股的50.70%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，持有（代表）股份5,000股，占截止出席股東大會的股權(quán)登記日（2016年1月13日）公司總股份833,801,532股的0.0006%。國浩律師（南寧）事務(wù)所李長嘉、吳永文律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，梁君董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席8人，楊旭東、徐德、周異助、孟杰董事因其他公務(wù)未能參加會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，高力生、余丕團、蘇愛科、盧乃桃監(jiān)事因其他公務(wù)未能參加會議；
3、公司董事會秘書韓鋼先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于更換公司2015年年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師(南寧)事務(wù)所
律師：李長嘉、吳永文
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
《國浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于廣西五洲交通股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廣西五洲交通股份有限公司
2016年1月22日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
