湖北楚天高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-01-19
證券代碼：600035證券簡稱：楚天高速公告編號：2016-001
公司債簡稱：13楚天02公司債代碼：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年1月18日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市洪山區(qū)珞瑜路1077號東湖廣場寬堂寫字樓9樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長肖躍文先生主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事劉先福先生因參加重要活動未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書郭生輝先生出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于與控股股東全資和控股子公司關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省交通投資集團(tuán)有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：游峰鄒春芳
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人
員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會議表決結(jié)果合法、
有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年1月18日
證券簡稱:楚天高速證券代碼:600035公告編號:2016-002
公司債簡稱：13楚天02公司債代碼：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2016年1月18日在公司九樓會議室召開，本次會議的通知及會議資料于2016年1月8日以書面或電子郵件的方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，董事劉先福先生因參加重要活動而不能參會，委托董事賀竹磬先生代為表決。本次董事會會議由董事長肖躍文先生召集并主持。公司全體監(jiān)事及非董事高管人員列席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
審議通過了《關(guān)于向全資子公司提供借款的議案》（同意7票，反對2票，棄權(quán)0票）
為進(jìn)一步發(fā)揮公司全資子公司湖北楚天高速投資有限責(zé)任公司投資平臺作用，搶抓當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的投資機(jī)遇，公司同意向投資公司提供3,000萬元人民幣借款，用于其參與設(shè)立鼎石信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），借款期限為兩年，按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率收取利息。
董事劉先福先生和賀竹磬先生基于2015年8月8日公司第五屆董事會第十六次會議審議《關(guān)于全資子公司參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）的議案》的反對理由：“認(rèn)為公司應(yīng)關(guān)注主業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，控制風(fēng)險(xiǎn)較高的參與性股權(quán)投資”，對本議案表示反對意見。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
2016年1月18日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
