四川成渝高速公路股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知
2016-01-09
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2016年2月24日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年2月24日15:00:00
召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號本公司四樓420會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上提案的具體內(nèi)容詳見2015年10月30日于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及本公司網(wǎng)站http:/www.cygs.com發(fā)布之《四川成渝第五屆董事會第二十三次會議決議公告》、《四川成渝第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》、《四川成渝日常關(guān)聯(lián)交易公告》、《四川成渝獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》、《四川成渝獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見》。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：四川省交通投資集團有限責(zé)任公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)嘗本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù)
有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件2）。
股東也可以通過傳真、郵遞方式登記。
（二）登記地點
四川省成都市武侯祠大街252號公司辦公樓三層304室。
（三）登記時間
2016年2月4日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30
如以傳真或郵遞方式登記，請于2016年2月4日（星期四）或該日前送達。
（四）委托代理人
1、委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東授權(quán)委托書必須在本次大會召開前24小時或以前送交本公司。
2、委托人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的代理人有權(quán)出席本次會議。
（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入常
六、其他事項
1、會議預(yù)計不超過半天時間，與會股東交通費和食宿費自理。
2、聯(lián)系方式聯(lián)系人：張華
聯(lián)系電話：028—85527510傳真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事會
2016年1月8日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：股東回執(zhí)
●報備文件
《四川成渝第五屆董事會第二十三次會議決議》
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川成渝高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月24日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：
年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2：股東回執(zhí)
股東回執(zhí)
截止2016年1月22日(星期五)下午交易結(jié)束，我公司(個人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，擬參加四川成渝高速公路股份有限公司2016年第一次臨時股東大會。
股東賬號：聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：出席人姓名：
股東簽字(蓋章)：
年月日
（注：股東回執(zhí)以剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
