山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2016-01-07
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、對(duì)本次股東大會(huì)投反對(duì)票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認(rèn)真研究中小投資者意見，提高決策的科學(xué)性，民主性。
電話：0531-87060200、87069908
傳真：0531-87069902
3、本次股東大會(huì)沒有否決或修改議案的情況。
4、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
5、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議的召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2016年1月6日(星期三)下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2016年1月5日－2016年1月6日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：副董事長、總經(jīng)理周新波先生
6、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況
關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司持有本公司679,439,063股股份、山東高速投資控股有限公司持有本公司86,529,867股股份在本次股東大會(huì)上對(duì)全部議案回避表決，其所持股份未計(jì)入出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)，因此參加現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份13,480,285股，占上市公司總股份的1.2034%。
2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份12,871,885股，占上市公司總股份的1.1491%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份608,400股，占上市公司總股份的0.0543%。
4、中小股東出席情況
現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東18人，代表股份13,480,285股，占上市公司總股份的1.2034%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
1、《關(guān)于龍青高速公路項(xiàng)目投標(biāo)的議案》
關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司、山東高速控股有限公司已申明關(guān)聯(lián)關(guān)系并回避表決。
投票表決情況：同意13,450,785股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.7812%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0497%；棄權(quán)22,800股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
中小股東總表決情況：
投票表決情況：同意13,450,785股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.7812%；反對(duì)6,700股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0497%；棄權(quán)22,800股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
2、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
關(guān)聯(lián)股東山東高速集團(tuán)有限公司、山東高速控股有限公司已申明關(guān)聯(lián)關(guān)系并回避表決。
投票表決情況：同意13,372,785股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.2025%；反對(duì)84,700股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.6283%；棄權(quán)22,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
中小股東總表決情況：
投票表決情況：同意13,372,785股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.2025%；反對(duì)84,700股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.6283%；棄權(quán)22,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.1691%。議案通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：國浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所
2、律師姓名：付勝濤、陳瑜
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、國浩律師(濟(jì)南)事務(wù)所關(guān)于山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年1月6日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
