山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司第七屆二十二次董事會(huì)決議公告
2015-12-19
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2015-61
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
第七屆二十二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆二十二次董事會(huì)于2015年12月18日以通訊方式召開，會(huì)議通知于3日前向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
2012年6月7日本公司與山東高速集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東高速”）簽署了《原材料采購(gòu)框架協(xié)議》、《工程施工服務(wù)框架協(xié)議》及《金融服務(wù)框架協(xié)議》,期限三年。鑒于山東高速持有本公司679,439,063股份，占總股本的60.66%，為公司控股股東。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，本公司及下屬企業(yè)向山東高速及其下屬企業(yè)采購(gòu)原材料（依據(jù)法律規(guī)定需要進(jìn)行招投標(biāo)的采購(gòu)除外）、提供工程施工服務(wù)（依據(jù)法律規(guī)定需要進(jìn)行招投標(biāo)的工程除外）、山東高速通過(guò)有合格資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)向本公司及下屬企業(yè)提供金融服務(wù)。據(jù)此，雙方擬續(xù)簽訂《原材料采購(gòu)框架協(xié)議》、《工程施工服務(wù)框架協(xié)議》及《金融服務(wù)框架協(xié)議》，期限三年。
本次交易對(duì)方為公司控股股東、關(guān)聯(lián)法人山東高速集團(tuán)有限公司。因此，該交易形成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐春福先生與一致行動(dòng)人公司第二大股東山東高速投資控股有限公司派出董事張偉先生回避表決。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)擬定于2016年1月6日在公司二樓會(huì)議室召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳見同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
2、關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年12月18日
證券代碼：000498證券簡(jiǎn)稱：山東路橋公告編號(hào)：2015-62
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
㈠股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
㈡股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)
㈢會(huì)議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
㈣會(huì)議召開的時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年1月6日(星期三)14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2016年1月5日-1月6日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年1月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年1月5日15:00-2016年1月6日15:00期間的任意時(shí)間。
㈤會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
㈥出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日2015年12月29日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
㈦會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司二樓會(huì)議室
㈧股權(quán)登記日：2015年12月29日（星期二）
二、會(huì)議事項(xiàng)
（一）、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于龍青高速公路項(xiàng)目投標(biāo)的議案》
2、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
上述審議事項(xiàng)詳見2015年12月12日、12月17日、12月19日及同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司七屆二十一次董事會(huì)決議公告》、《關(guān)于擬于關(guān)聯(lián)方對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易公告》、《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的更正公告》、《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與控股股東共同投資龍青高速公路項(xiàng)目的更正公告》、《公司七屆二十二次董事會(huì)決議公告》。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
㈠登記方式
出席會(huì)議的股東及股東代表，可以采用現(xiàn)嘗信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。
㈡登記時(shí)間
2016年1月5日9:00—11:30，13:00—17:002016年1月6日9:00—11:30至現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開前。
㈢登記地點(diǎn)
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部。
㈣登記辦法
1、法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司辦理登記。
2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司辦理登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。但投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
㈠通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360498
2、投票簡(jiǎn)稱：“山路投票”
3、投票時(shí)間：2016年1月6日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
4、在投票當(dāng)日，“山路投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。股東投票的具體程序?yàn)?
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”
(2)輸入證券代碼：360498
(3)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào)
議案名稱
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
100
總議案（所有議案）
100.00元
1
《關(guān)于龍青高速公路項(xiàng)目投標(biāo)的議案》
1.00元
2
《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
2.00元
(4)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
議案表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決議案種類
委托數(shù)量
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
(5)股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(6)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不能撤單。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年1月5日15:00(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)，結(jié)束時(shí)間為2016年1月6日15:00(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，應(yīng)當(dāng)先在深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)系統(tǒng)開設(shè)的“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”注冊(cè)，再通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心（網(wǎng)址：http:/ca.szse.cn）申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、會(huì)議聯(lián)系方式
(一)會(huì)議聯(lián)系人：趙曉玲、汪麗雁
(二)聯(lián)系電話：0531-87060200、87069908
(三)傳真：0531-87069902
(四)地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)五路330號(hào)山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司證券管理部
(五)郵編：250021
(六)本次股東大會(huì)會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2015年12月18日
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表我單位(個(gè)人)出席山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán):
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
同意
反對(duì)
棄權(quán)
回避
1
《關(guān)于龍青高速公路項(xiàng)目投標(biāo)的議案》
2
《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易系列框架協(xié)議的議案》
以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
