河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
2015-12-10
;證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2015－058
優(yōu)先股代碼：360014優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1
河南中原高速公路股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議于2015年12月9日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2015年12月2日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事11人。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。與會董事經(jīng)審議、表決，通過以下決議：
一、關(guān)于設(shè)立公司睢縣分公司、航空港分公司的議案
公司投資建設(shè)的商丘至登封高速公路商丘段、開封段計劃于2015年年底前建成通車，根據(jù)需要，公司擬設(shè)立睢縣分公司、航空港分公司分別對上述兩個路段進(jìn)行經(jīng)營管理。其中睢縣分公司負(fù)責(zé)商丘至登封高速公路商丘至蘭南高速交界段的經(jīng)營管理，管理里程約107公里；航空港分公司負(fù)責(zé)商丘至登封高速公路蘭南高速至鄭堯高速交界段的經(jīng)營管理，管理里程約117公里。
公司投資建設(shè)的鄭州機(jī)場高速公路改擴(kuò)建工程（里程約26公里）建成通車后納入航空港分公司管理，商丘至登封高速公路鄭堯高速至登封段（里程約40公里）建成通車后納入鄭州分公司管理。
原項目公司負(fù)責(zé)完成工程建設(shè)后續(xù)工作。
表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2015年12月10日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
