神州高鐵：關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2015-09-10
股票代碼：000008股票簡(jiǎn)稱：神州高鐵公告編號(hào)：2015107
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
由于本次股東大會(huì)審議的提案1、提案3為針對(duì)公司2015年半年度利潤(rùn)分
配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，因
此本次會(huì)議不設(shè)總提案，且投票表決時(shí)有下列情形之一的表決票將作無效票處理，
視為該股東未出席本次股東大會(huì)：
1、對(duì)提案1、提案3都投“同意票”的；
2、對(duì)提案2、提案4都投“同意票”的。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）分別于2015年8月29
日、2015年9月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布了《神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)通知的公告》以及《神州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于增加2015年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》。為了方
便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，增強(qiáng)本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，切實(shí)保護(hù)投
資者的合法權(quán)益，現(xiàn)再次公告本公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知提示。
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議，
決定召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知及召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
除召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年9月15日14:00時(shí)
交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月15日上午9:30-11:30；13:00-15:00
互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00
任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈
16層
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日2015年9月9日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東
大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公
司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
下列是提交本次股東大會(huì)表決的提案，四項(xiàng)議案均需特別決議即出席會(huì)議股
東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上
通過。
1、審議決定《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
2、審議決定《關(guān)于修改公司章程的議案》；
3、審議決定《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案（新）》；
4、審議決定《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》。
上述提案內(nèi)容詳見于2015年8月29日、2015年9月2日在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露之本公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)公告。
注：由于本次股東大會(huì)審議的提案1、提案3為針對(duì)公司2015年半年度利
潤(rùn)分配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，
因此關(guān)于本次會(huì)議提案的投票表決提請(qǐng)股東注意有下列情形之一的表決票將作
無效票處理，視為該股東未出席本次股東大會(huì)：
1、對(duì)提案1、提案3都投“同意票”的；
2、對(duì)提案2、提案4都投“同意票”的。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2015年9月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層
3、登記辦法：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證
辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法
人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會(huì)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2015年9月14日17:00前
送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
來信請(qǐng)寄：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層董事會(huì)
辦公室。郵編：100044（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。
五、其他注意事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：梁彥輝，侯小婧
聯(lián)系電話：010-56500505傳真：010-56500566
通訊地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號(hào)院1號(hào)樓中坤大廈16層董事會(huì)辦
公室
郵編：100044
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2015年9月10日
附件一
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱：身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：電子郵箱：
聯(lián)系地址：郵編：
是否本人參會(huì)：備注：
附件二
授權(quán)委托書
神州高鐵技術(shù)股份有限公司：
茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（單位）出席神州高鐵技術(shù)股份有限公
司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使下列權(quán)限：
（1）代理人是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫“是”或“否”）：；
（2）對(duì)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的授權(quán)（按會(huì)議通知的審議事
項(xiàng)所列序號(hào)順序劃“√”，每個(gè)序號(hào)限劃一次）：
表決意見
序號(hào)議案內(nèi)容同反
棄權(quán)
意對(duì)
1《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
2《關(guān)于修改公司章程的議案》
《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
3
（新）》
4《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》
（3）代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫“是”或“否”）：
（4）對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)（劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對(duì)票；c.投
棄權(quán)票。
委托人簽名：委托人身份證號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：受托人身份證號(hào)：
受托日期：
（注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書復(fù)印有效）
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
（1）本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年9月15日
上午9:30-11:30、13:00-15:00投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：360008；投票簡(jiǎn)稱：神鐵投票
（3）在投票當(dāng)日，“神鐵投票”昨日收盤價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議
的議案總數(shù)。
（4）股東投票的具體程序：
A、買賣方向?yàn)橘I入投票；
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，本次股東大會(huì)不設(shè)
總議案，以1.00元代表第1個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以2.00元代表第2個(gè)
需要表決的議案事項(xiàng)，依此類推，本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及
對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》1.00
2《關(guān)于修改公司章程的議案》2.00
3《關(guān)于公司2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案（新）》3.00
4《關(guān)于修改公司章程的議案（新）》4.00
C、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意1股
反對(duì)2股
棄權(quán)3股
D、投票舉例：
股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者，對(duì)議案1投贊成票的，其申
報(bào)如下：
投票代碼買賣方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)
360008買入1.00元1股
E、投票注意事項(xiàng)：
（1）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第
一次申報(bào)為準(zhǔn)。
（2）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處
理。
（3）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，
可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年9月
14日15:00至2015年9月15日15:00的任意時(shí)間。
（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)
專區(qū)注冊(cè)；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成
功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
2）激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”
激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘方可使用。服務(wù)
密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失
可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字
證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇
“神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
（3）由于本次股東大會(huì)審議的提案1、提案3為針對(duì)公司2015年半年度利
潤(rùn)分配預(yù)案的不同提案，提案2、提案4是分別基于提案1、提案3做出的提案，
因此有下列情形之一的表決票將作無效票處理，視為該股東未出席本次股東大會(huì)：
a、對(duì)提案1、提案3都投“同意票”的；b、對(duì)提案2、提案4都投“同意票”
的。
關(guān)閉
