神州高鐵：關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告
2015-08-10
證券代碼:000008證券簡稱:神州高鐵編號:2015093
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2015年7月15日,公司董事會收到公司獨(dú)立董事徐進(jìn)先生的書面辭職報(bào)告,
由于個(gè)人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),并同時(shí)辭去公司董事會提名委員會委
員及召集人職務(wù)。鑒于徐進(jìn)先生的辭職使公司董事會中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會
成員的三分之一,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,其辭職應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。
公司于2015年7月21日召開第十一屆董事會2015年度第三次臨時(shí)會議,
審議通過了《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》,提名易廷斌先生為公司第十一屆
董事會獨(dú)立董事候選人,如當(dāng)選同時(shí)擔(dān)任公司董事會提名委員會委員及召集人職
務(wù)。獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳情參見公司于2015年7月23日在
巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。
2015年8月7日,公司召開2015年第一次臨時(shí)股東大會,審議通過了《關(guān)
于更換公司獨(dú)立董事的議案》,選舉易廷斌先生為公司第十一屆董事會獨(dú)立董事,
同時(shí)擔(dān)任董事會提名委員會委員及召集人,任期自股東大會審議通過之日起至第
十一屆董事會任期屆滿時(shí)止。易廷斌先生的個(gè)人簡歷見附件。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會
2015年8月8日
附件:易廷斌先生個(gè)人簡歷
易廷斌先生1957年7月生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),中國政法大學(xué)
法學(xué)學(xué)士學(xué)位。1983年08月至2000年01月,中國地質(zhì)科學(xué)院處長;1988年
08月至2002年8月,北京華聯(lián)律師事務(wù)所兼職律師;2002年8月至目前,北
京東元律師事務(wù)所合伙律師。
易廷斌先生本人未持有公司股份;與公司控股股東、實(shí)際控制人無其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系;未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認(rèn)定不適合
擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形;最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會
處罰;最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評;不存在深圳
證券交易所認(rèn)定的其他不得被提名為上市公司獨(dú)立董事候選人的情形。
關(guān)閉
