神州高鐵：關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2015-08-03
證券代碼：000008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州高鐵公告編號(hào)：2015089
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2015年7月23日在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上，發(fā)布了《神
州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。為
了方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，增強(qiáng)本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，切實(shí)保
護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)再次公告本公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知提示。
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)2015年度第三次
臨時(shí)會(huì)議審議，決定召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知及召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
除召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年8月7日14:00時(shí)
交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年8月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2015年8月6日15:00至2015年8月7日15:00任
意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓。
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日2015年7月31日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東
大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公
司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
下列是提交本次股東大會(huì)表決的提案，除第11項(xiàng)、第15項(xiàng)、第16項(xiàng)議題
以外的其他議題需特別決議即出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)（現(xiàn)
場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和）的三分之二以上通過(guò)；第1-10項(xiàng)議題涉及關(guān)聯(lián)交易，
關(guān)聯(lián)股東回避表決；第2項(xiàng)議題包括28個(gè)子議題需逐項(xiàng)表決。獨(dú)立董事候選人
的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
1.審議決定《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金條件的議案》；
2.審議決定《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案
的議案》；
2.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案
2.1.1交易對(duì)方
2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)
2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式
2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限
2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式
2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
2.1.9發(fā)行數(shù)量
2.1.10鎖定期安排
2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)
2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理
2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬
2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
2.1.17決議的有效期
2.2募集配套資金方案
2.2.1募集配套資金金額
2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值
2.2.3發(fā)行方式
2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
2.2.6發(fā)行數(shù)量
2.2.7限售期
2.2.8募集配套資金用途
2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)
2.2.11決議的有效期
3.審議決定《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)
題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；
4.審議決定《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)（有限合伙）、王文
輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》；
5.審議決定《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附生
效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》；
6.審議決定《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》；
7.審議決定《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8.審議決定《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估
報(bào)告的議案》；
9.審議決定《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方
法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》；
10.審議決定《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜
的議案》；
11.審議決定《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
12.審議決定《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
13.審議決定《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》；
14.審議決定《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）》；
15.審議決定《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》；
16.審議決定《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)于2015年7月23日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露之本公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2015年8月6日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓
3、登記辦法：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證
辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人
股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2015年8月6日17:00前
送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
來(lái)信請(qǐng)寄：深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓董事會(huì)辦公室。
郵編：518064（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話(huà)登記。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。
五、其他注意事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：梁彥輝，侯小婧
聯(lián)系電話(huà)：0755-26433212傳真：0755-26433485
通訊地址：深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓董事會(huì)辦公室，
郵編：518064
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2015年8月1日
股東大會(huì)通知附件一
神州高鐵技術(shù)股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱(chēng)：身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：持股數(shù)量：
聯(lián)系電話(huà)：電子郵箱：
聯(lián)系地址：郵編：
是否本人參會(huì)：備注：
股東大會(huì)通知附件二
授權(quán)委托書(shū)
神州高鐵技術(shù)股份有限公司：
茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（單位）出席神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使下列權(quán)限：
（1）代理人是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫(xiě)“是”或“否”）：；
（2）對(duì)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的授權(quán)（按會(huì)議通知的審議事項(xiàng)所列序
號(hào)順序劃“√”，每個(gè)序號(hào)限劃一次）：
表決意見(jiàn)
序號(hào)議案內(nèi)容
同意反對(duì)棄權(quán)
《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
1
集配套資金條件的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
2
方案的議案》
2.1.1交易對(duì)方
2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)
2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式
2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限
2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式
2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
2.1.9發(fā)行數(shù)量
2.1.10鎖定期安排
2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)
2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理
2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬
2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排
2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
2.1.17決議的有效期
2.2.1募集配套資金金額
2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值
2.2.3發(fā)行方式
2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
2.2.6發(fā)行數(shù)量
2.2.7限售期
2.2.8募集配套資金用途
2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)
2.2.11決議的有效期
《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干
3
問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)（有限合伙）、王
4文輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議
案》
《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附
5生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充
協(xié)議的議案》
《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
6買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘
要的議案》
7《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估
8
報(bào)告的議案》
《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方
9法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議
案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事
10
宜的議案》
11《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
12《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
13《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》
14《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）》
15《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》
16《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
（3）代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)（填寫(xiě)“是”或“否”）：
（4）對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)（劃“√”）：a.投贊成票；b.投反對(duì)票；c.投棄權(quán)票。
委托人簽名：委托人身份證號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：委托人持有股數(shù)：
受托人簽名：受托人身份證號(hào)：
受托日期：
（注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書(shū)復(fù)印有效）
股東大會(huì)通知附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
（1）本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年8月7日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：360008；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：神鐵投票
（3）在投票當(dāng)日，神鐵投票”昨日收盤(pán)價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（4）股東投票的具體程序：
A、買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，以100元代表本次股東大會(huì)
所有議案，以1.00元代表第1個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，以2.00元代表第2個(gè)需要表決
的議案事項(xiàng)，依此類(lèi)推，本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下
表：
序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
總議案（除累計(jì)投票議案外的所有議案）100.00元
審議決定《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
11.00元
集配套資金條件的議案》
審議決定《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
22.00元
方案的議案》
2.1.1交易對(duì)方2.01元
2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)2.02元
2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)2.03元
2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式2.04元
2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限2.05元
2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值2.06元
2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式2.07元
2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格2.08元
2.1.9發(fā)行數(shù)量2.09元
2.1.10鎖定期安排2.10元
2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)2.11元
2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理2.12元
2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬2.13元
2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任2.14元
2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排2.15元
2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)2.16元
2.1.17決議的有效期2.17元
2.2.1募集配套資金金額2.18元
2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值2.19元
2.2.3發(fā)行方式2.20元
2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式2.21元
2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格2.22元
2.2.6發(fā)行數(shù)量2.23元
2.2.7限售期2.24元
2.2.8募集配套資金用途2.25元
2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排2.26元
2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)2.27元
2.2.11決議的有效期2.28元
審議決定《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干
33.00元
問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
審議決定《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)（有限合伙）、王
44.00元
文輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》
審議決定《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附
5生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議5.00元
案》
審議決定《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
66.00元
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》
7審議決定《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》7.00元
審議決定《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)
88.00元
估報(bào)告的議案》
審議決定《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估
99.00元
方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》
審議決定《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事
1010.00元
宜的議案》
11審議決定《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》11.00元
12審議決定《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》12.00元
13審議決定《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》13.00元
14審議決定《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）》14.00元
15審議決定《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》15.00元
16審議決定《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》16.00元
C、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意1股
反對(duì)2股
棄權(quán)3股
D、投票舉例：
股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者，對(duì)議案1投贊成票的，其申報(bào)如下：
投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)
360008買(mǎi)入1.00元1股
股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者，對(duì)本次股東大會(huì)所有議案均投贊成票的，
其申報(bào)如下：
投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)
360008買(mǎi)入100元1股
E、投票注意事項(xiàng)：
（1）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案
投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（2）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（3）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，
或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
（1）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年8月6日15:00
至2015年8月7日15:00的任意時(shí)間。
（2）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)
“姓名”、“證券賬戶(hù)號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位
數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
2）激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)
密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，
在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代
理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“神州高鐵技術(shù)
股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶(hù)號(hào)”和“服
務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA證書(shū)登錄。
3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票
時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)
的其他議案，視為棄權(quán)。
關(guān)閉
