神州高鐵:關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
2015-08-03 
        證券代碼:000008證券簡(jiǎn)稱(chēng):神州高鐵公告編號(hào):2015089

        神州高鐵技術(shù)股份有限公司

        關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、

        誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        神州高鐵技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)于2015年7月23日在

        巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上,發(fā)布了《神

        州高鐵技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。為

        了方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán),增強(qiáng)本次股東大會(huì)的表決機(jī)制,切實(shí)保

        護(hù)投資者的合法權(quán)益,現(xiàn)再次公告本公司關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

        的通知提示。

        一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

        1、股東大會(huì)屆次:2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

        2、會(huì)議召集人:神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

        3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性:經(jīng)本公司第十一屆董事會(huì)2015年度第三次

        臨時(shí)會(huì)議審議,決定召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

        本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知及召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

        規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

        4、會(huì)議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

        除召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外,公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

        (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在

        網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

        復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2015年8月7日14:00時(shí)

        交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2015年8月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

        互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為:2015年8月6日15:00至2015年8月7日15:00任

        意時(shí)間。

        6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓。

        7、會(huì)議出席對(duì)象

        (1)截至股權(quán)登記日2015年7月31日(星期五)下午收市時(shí),在中國(guó)證

        券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東

        大會(huì),并可以書(shū)面形式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不必是公

        司的股東。

        (2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

        (3)本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        下列是提交本次股東大會(huì)表決的提案,除第11項(xiàng)、第15項(xiàng)、第16項(xiàng)議題

        以外的其他議題需特別決議即出席會(huì)議股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)(現(xiàn)

        場(chǎng)投票加網(wǎng)絡(luò)投票之和)的三分之二以上通過(guò);第1-10項(xiàng)議題涉及關(guān)聯(lián)交易,

        關(guān)聯(lián)股東回避表決;第2項(xiàng)議題包括28個(gè)子議題需逐項(xiàng)表決。獨(dú)立董事候選人

        的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案無(wú)異議,股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

        1.審議決定《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配

        套資金條件的議案》;

        2.審議決定《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案

        的議案》;

        2.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案

        2.1.1交易對(duì)方

        2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)

        2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

        2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式

        2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限

        2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

        2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式

        2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

        2.1.9發(fā)行數(shù)量

        2.1.10鎖定期安排

        2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)

        2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理

        2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬

        2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

        2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排

        2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)

        2.1.17決議的有效期

        2.2募集配套資金方案

        2.2.1募集配套資金金額

        2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值

        2.2.3發(fā)行方式

        2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

        2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

        2.2.6發(fā)行數(shù)量

        2.2.7限售期

        2.2.8募集配套資金用途

        2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

        2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)

        2.2.11決議的有效期

        3.審議決定《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)

        題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》;

        4.審議決定《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王文

        輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》;

        5.審議決定《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附生

        效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》;

        6.審議決定《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)

        資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》;

        7.審議決定《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》;

        8.審議決定《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估

        報(bào)告的議案》;

        9.審議決定《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方

        法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》;

        10.審議決定《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜

        的議案》;

        11.審議決定《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;

        12.審議決定《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》;

        13.審議決定《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》;

        14.審議決定《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)》;

        15.審議決定《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》;

        16.審議決定《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

        上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)于2015年7月23日在巨潮資訊網(wǎng)

        (http://www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露之本公司董事

        會(huì)、監(jiān)事會(huì)公告。

        三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

        1、登記時(shí)間:2015年8月6日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

        2、登記地點(diǎn):深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓

        3、登記辦法:

        (1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

        代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證

        辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持代理人本人身份

        證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(附件二)、法人

        股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

        (2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);自然人股東

        委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)(附件二)、委托人股東賬戶(hù)卡、

        委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

        (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東

        登記表》(附件一),以便登記確認(rèn)。傳真或信函在2015年8月6日17:00前

        送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。

        來(lái)信請(qǐng)寄:深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓董事會(huì)辦公室。

        郵編:518064(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話(huà)登記。

        四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

        本次股東大會(huì),公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交

        易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見(jiàn)附件三。

        五、其他注意事項(xiàng)

        1、聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:梁彥輝,侯小婧

        聯(lián)系電話(huà):0755-26433212傳真:0755-26433485

        通訊地址:深圳市南山區(qū)東濱路4285號(hào)錦興小區(qū)管理樓二樓董事會(huì)辦公室,

        郵編:518064

        2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

        特此公告。

        神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

        2015年8月1日

        股東大會(huì)通知附件一

        神州高鐵技術(shù)股份有限公司

        2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

        姓名或名稱(chēng):身份證號(hào)碼:

        股東賬號(hào):持股數(shù)量:

        聯(lián)系電話(huà):電子郵箱:

        聯(lián)系地址:郵編:

        是否本人參會(huì):備注:

        股東大會(huì)通知附件二

        授權(quán)委托書(shū)

        神州高鐵技術(shù)股份有限公司:

        茲全權(quán)委托先生(女士),代表本人(單位)出席神州高鐵技術(shù)股份有限公司2015年

        第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使下列權(quán)限:

        (1)代理人是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)(填寫(xiě)“是”或“否”):;

        (2)對(duì)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的授權(quán)(按會(huì)議通知的審議事項(xiàng)所列序

        號(hào)順序劃“√”,每個(gè)序號(hào)限劃一次):

        表決意見(jiàn)

        序號(hào)議案內(nèi)容

        同意反對(duì)棄權(quán)

        《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募

        1

        集配套資金條件的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

        2

        方案的議案》

        2.1.1交易對(duì)方

        2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)

        2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

        2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式

        2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限

        2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

        2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式

        2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

        2.1.9發(fā)行數(shù)量

        2.1.10鎖定期安排

        2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)

        2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理

        2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬

        2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

        2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排

        2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)

        2.1.17決議的有效期

        2.2.1募集配套資金金額

        2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值

        2.2.3發(fā)行方式

        2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

        2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格

        2.2.6發(fā)行數(shù)量

        2.2.7限售期

        2.2.8募集配套資金用途

        2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

        2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)

        2.2.11決議的有效期

        《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干

        3

        問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王

        4文輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議

        案》

        《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附

        5生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充

        協(xié)議的議案》

        《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)

        6買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘

        要的議案》

        7《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

        《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估

        8

        報(bào)告的議案》

        《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方

        9法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議

        案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事

        10

        宜的議案》

        11《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

        12《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

        13《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》

        14《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)》

        15《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》

        16《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

        (3)代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)選項(xiàng)(填寫(xiě)“是”或“否”):

        (4)對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)(劃“√”):a.投贊成票;b.投反對(duì)票;c.投棄權(quán)票。

        委托人簽名:委托人身份證號(hào):

        委托人股東賬號(hào):委托人持有股數(shù):

        受托人簽名:受托人身份證號(hào):

        受托日期:

        (注:委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章;本委托書(shū)復(fù)印有效)

        股東大會(huì)通知附件三

        網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

        本次股東大會(huì)上,公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過(guò)深圳證券交易所交

        易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票,具體操作流程如下:

        1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序:

        (1)本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年8月7日上午

        9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

        (2)股東投票代碼:360008;投票簡(jiǎn)稱(chēng):神鐵投票

        (3)在投票當(dāng)日,神鐵投票”昨日收盤(pán)價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

        (4)股東投票的具體程序:

        A、買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票;

        B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào),以100元代表本次股東大會(huì)

        所有議案,以1.00元代表第1個(gè)需要表決的議案事項(xiàng),以2.00元代表第2個(gè)需要表決

        的議案事項(xiàng),依此類(lèi)推,本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下

        表:

        序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

        總議案(除累計(jì)投票議案外的所有議案)100.00元

        審議決定《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募

        11.00元

        集配套資金條件的議案》

        審議決定《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

        22.00元

        方案的議案》

        2.1.1交易對(duì)方2.01元

        2.1.2標(biāo)的資產(chǎn)2.02元

        2.1.3標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)2.03元

        2.1.4交易對(duì)價(jià)的支付方式2.04元

        2.1.5現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付期限2.05元

        2.1.6發(fā)行股票的種類(lèi)和面值2.06元

        2.1.7發(fā)行對(duì)象和發(fā)行方式2.07元

        2.1.8本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格2.08元

        2.1.9發(fā)行數(shù)量2.09元

        2.1.10鎖定期安排2.10元

        2.1.11發(fā)行股份上市地點(diǎn)2.11元

        2.1.12滾存未分配利潤(rùn)的處理2.12元

        2.1.13標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間損益的歸屬2.13元

        2.1.14相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任2.14元

        2.1.15業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排2.15元

        2.1.16業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)2.16元

        2.1.17決議的有效期2.17元

        2.2.1募集配套資金金額2.18元

        2.2.2發(fā)行股票種類(lèi)及面值2.19元

        2.2.3發(fā)行方式2.20元

        2.2.4發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式2.21元

        2.2.5本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格2.22元

        2.2.6發(fā)行數(shù)量2.23元

        2.2.7限售期2.24元

        2.2.8募集配套資金用途2.25元

        2.2.9公司滾存未分配利潤(rùn)的安排2.26元

        2.2.10發(fā)行股份上市地點(diǎn)2.27元

        2.2.11決議的有效期2.28元

        審議決定《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干

        33.00元

        問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》

        審議決定《關(guān)于公司與嘉興欣瑞九鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)、王

        44.00元

        文輝簽署附生效條件的<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議案》

        審議決定《關(guān)于公司與武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司全體股東簽署附

        5生效條件的<發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>及其補(bǔ)充協(xié)議的議5.00元

        案》

        審議決定《關(guān)于<神州高鐵技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)

        66.00元

        買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》

        7審議決定《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》7.00元

        審議決定《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)

        88.00元

        估報(bào)告的議案》

        審議決定《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估

        99.00元

        方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》

        審議決定《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事

        1010.00元

        宜的議案》

        11審議決定《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》11.00元

        12審議決定《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》12.00元

        13審議決定《關(guān)于修訂<公司分紅管理制度>的議案》13.00元

        14審議決定《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2015年-2017年)》14.00元

        15審議決定《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》15.00元

        16審議決定《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》16.00元

        C、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下:

        表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)

        同意1股

        反對(duì)2股

        棄權(quán)3股

        D、投票舉例:

        股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者,對(duì)議案1投贊成票的,其申報(bào)如下:

        投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

        360008買(mǎi)入1.00元1股

        股權(quán)登記日持有“神州高鐵”A股的投資者,對(duì)本次股東大會(huì)所有議案均投贊成票的,

        其申報(bào)如下:

        投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)

        360008買(mǎi)入100元1股

        E、投票注意事項(xiàng):

        (1)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次,不能撤單,多次申報(bào)的,以第一次申報(bào)為

        準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意

        見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)分議案

        投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

        (2)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

        (3)如需查詢(xún)投票結(jié)果,請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

        投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能,可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,

        或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

        2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序:

        (1)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2015年8月6日15:00

        至2015年8月7日15:00的任意時(shí)間。

        (2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服

        務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

        或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

        1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè);填寫(xiě)

        “姓名”、“證券賬戶(hù)號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,如申請(qǐng)成功,系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位

        數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

        2)激活服務(wù)密碼

        股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式,憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)

        密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效,

        在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重

        新申請(qǐng),掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的,可向深圳證券信息公司或其委托的代

        理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

        (3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)

        間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“神州高鐵技術(shù)

        股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。

        2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”,選擇“用戶(hù)名密碼登陸”,輸入您的“證券賬戶(hù)號(hào)”和“服

        務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA證書(shū)登錄。

        3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”,根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

        4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

        3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

        (1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和

        互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

        (2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票

        時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)

        的其他議案,視為棄權(quán)。

        關(guān)閉

        
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