江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2015-07-06
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年7月3日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議于2015年6月23日以直接送達(dá)、傳真和郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。應(yīng)參加會(huì)議投票表決的董事9人，實(shí)際收回有效表決票9張，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式通過了《關(guān)于與廣東華聲電器股份有限公司簽署以定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金為對(duì)價(jià)購(gòu)買國(guó)盛證券有限責(zé)任公司股東所持股權(quán)的合作意向書的議案》。
經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司與廣東華聲電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱""華聲股份""）簽署《關(guān)于以定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金為對(duì)價(jià)購(gòu)買國(guó)盛證券有限責(zé)任公司股東所持股權(quán)的合作意向書》。華聲股份擬以向本公司定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，購(gòu)買公司所持有的國(guó)盛證券有限責(zé)任公司11.9357%股權(quán)以及公司擬受讓江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱""高速集團(tuán)""）所持有的國(guó)盛證券8.0757%股權(quán)（本公司擬受讓的高速集團(tuán)所持有的國(guó)盛證券8.0757%股權(quán)仍處于報(bào)批階段，如獲批并履行相應(yīng)受讓程序之后，將與本公司已持有的11.9357%股權(quán)一并出售予華聲股份）。發(fā)行的股份為人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)與股份對(duì)價(jià)比例由雙方后續(xù)協(xié)商確定。本次交易的最終價(jià)格以經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格且經(jīng)雙方認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)所評(píng)估的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)協(xié)商確定。
本次與華聲股份簽訂的合作意向書是意向協(xié)議（旨在表達(dá)本次交易的主要意向條款，僅供談判之用），尚須評(píng)估并簽署正式協(xié)議；正式協(xié)議尚需公司董事會(huì)審議通過并報(bào)國(guó)資部門審批后簽署。華聲股份定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買公司所持國(guó)盛證券股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)尚需華聲股份股東大會(huì)審議通過，并須獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]的核準(zhǔn)方可實(shí)施。
表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年7月6日
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