江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司公告（系列）
2015-07-02
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動向
漲停尖兵：高頻監(jiān)控盤中漲停股
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-071
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議（以下簡稱“會議”）通知于2015年6月29日以傳真、郵件、專人送達等方式發(fā)出，會議于2015年7月1日上午9:30在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議由董事長陳禹先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，以書面記名投票方式逐項表決。
1.審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
為抓住我國教育行業(yè)發(fā)展的契機，拓展教育事業(yè)，公司擬以自有資金2.9億元在北京市海淀區(qū)投資設(shè)立全資子公司北京文華學信教育投資有限公司（名稱以最終工商登記為準）。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
2.審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬通過北京文華學信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡稱“文凱興”），實施建設(shè)國際學校項目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡稱“八大處控股”）因擬認購公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
3.審議《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的議案》
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，緩解資金壓力，公司擬與遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價值不超過3434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠東租賃并回租使用，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個月。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的公告》。
4.審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預計，預計將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
關(guān)聯(lián)董事任戴明先生、張耀先生回避了對此議案表決。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：5名贊成，2名回避，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
5.審議《關(guān)于修訂的議案》
為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特修訂《股東大會議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《股東大會議事規(guī)則（2015年7月）》。
6.審議《關(guān)于修訂的議案》
為進一步提高董事會的決策效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，特修訂《董事會議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《董事會議事規(guī)則（2015年7月）》。
7.審議《關(guān)于修訂的議案》
為進一步提高總經(jīng)理的決策效率，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，特修訂《總經(jīng)理工作細則》。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《總經(jīng)理工作細則（2015年7月）》。
8.審議《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，特修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2015年7月）》。
9.審議《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》
鑒于第三屆董事會第十次會議審議通過的部分議案需要提請股東大會審議，因此，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，定于2015年7月17日下午2點半在公司二樓會議室召開公司2015年第二次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡投票召開方式。
表決結(jié)果：7名贊成，0名棄權(quán)，0名反對。
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》。
獨立董事關(guān)于公司此次審議的相關(guān)事項的事前認可意見以及對有關(guān)議案發(fā)表的獨立意見詳見公司2015年7月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-072
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議（以下簡稱“會議”）通知于2015年6月29日以傳真、郵件、專人送達等方式發(fā)出，會議于2015年7月1日上午9:30在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次會議由監(jiān)事會主席陸建芬女士主持，會議經(jīng)逐項審議，一致通過下列議案，決議如下：
本次監(jiān)事會審議并通過如下決議：
1.審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
為抓住我國教育行業(yè)發(fā)展的契機，拓展教育事業(yè)，公司擬以自有資金2.9億元在北京市海淀區(qū)投資設(shè)立全資子公司北京文華學信教育投資有限公司（名稱以最終工商登記為準）。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
2.審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司擬通過北京文華學信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡稱“文凱興”），實施建設(shè)國際學校項目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡稱“八大處控股”）因擬認購公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
3.審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預計，預計將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對；
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
4.審議《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，特修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
本議案尚待提交2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：3名贊成，0名棄權(quán)，0名反對。
詳見公司2015年7月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《監(jiān)事會議事規(guī)則（2015年7月）》。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司監(jiān)事會
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-073
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司使用自有資金人民幣2.9億元在北京市海淀區(qū)設(shè)立全資子公司。
2、投資行為所需的審批程序
本次投資事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過，尚需公司股東大會批準。
3、本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立公司的基本情況
擬設(shè)立公司名稱為北京文華學信教育投資有限公司，注冊資本為2.9億元，單一股東為江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司，經(jīng)營范圍為教育投資管理等，注冊地為北京市海淀區(qū)。
以上事項均以最終工商核準為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的和影響
此次投資有利于公司抓住我國教育行業(yè)發(fā)展的契機，拓展教育事業(yè)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，符合公司和股東利益。
2、投資風險
子公司設(shè)立后，可能面臨一定的運營管理和市場風險。
敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第十次會議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-074
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于
增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司擬通過北京文華學信教育投資有限公司（公司擬于北京市海淀區(qū)設(shè)立的全資子公司，以下簡稱“文華學信”，具體見公告2015-073）增資北京文凱興教育投資有限公司（以下簡稱“文凱興”），實施建設(shè)國際學校項目，增資金額2.9億元。八大處控股有限公司（以下簡稱“八大處控股”）因擬認購公司非公開發(fā)行的股票，可能成為公司的控股股東，而文凱興為八大處控股的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.6條的規(guī)定，從審慎原則出發(fā)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。本次交易事項雖構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但審議該事項時不存在關(guān)聯(lián)董事需要回避表決的情形。
此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚需經(jīng)過有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、八大處控股
公司名稱：八大處控股有限公司
法定代表人：林屹
成立日期：2015年1月21日
注冊資本：30，000萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：1101018018524878
公司類型：其他有限責任公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)杏石口路65號院1號樓2層201室
經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理
2、文凱興
公司名稱：北京文凱興教育投資有限公司
法定代表人：徐廣宇
注冊資本：1，000萬元
公司類型：有限責任公司
成立日期：2006年10月13日
注冊地址：北京市朝陽區(qū)姚家園路105號3號樓1501室
經(jīng)營范圍：教育投資管理；投資咨詢；企業(yè)形象策劃；技術(shù)推廣服務；勞務服務；會務服務。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
1、交易基本情況
本次交易的增資對象為文凱興。文華學信擬以自有資金向文凱興認繳出資，在本次增資完成后，文華學信將成為文凱興的控股股東。
根據(jù)2015年6月30日北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評估有限公司出具的京經(jīng)評報字（2015）第037號資產(chǎn)評估報告，于評估基準日2015年3月31日，文凱興股東全部權(quán)益評估價值22，553.57萬元。本次擬增資29000萬元，增資價格為22.55元/單位注冊資本。新股東用于認繳文凱興新增注冊資本的增資價格的溢價部分計入文凱興資本公積。文凱興原股東不增加其出資并放棄增資的權(quán)利。增資完成后文凱興的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
■
【注】最終增資結(jié)果以國資管理機構(gòu)最終審批備案結(jié)果為準。
2、文凱興主要財務數(shù)據(jù)
（1）資產(chǎn)負債情況
單位：元
■
（2）損益情況
單位：元
■
以上數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計
四、增資協(xié)議主要內(nèi)容
經(jīng)中泰橋梁股東大會審議通過并經(jīng)有權(quán)審批部門批準之后，文華學信將與八大處控股、文凱興簽訂《增資協(xié)議》。
五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
為了避免同業(yè)競爭，2015年5月，八大處控股承諾：“本公司將在本承諾函出具之日起至本次非公開發(fā)行股票發(fā)行完成后一年期間，通過將本公司持有的文凱興的全部股權(quán)通過合法合規(guī)的方式轉(zhuǎn)讓給上市公司、或?qū)⑽膭P興股權(quán)或者文凱興持有相關(guān)教育資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給非關(guān)聯(lián)第三方的方式解決上市公司與文凱興之間屆時存在的同業(yè)競爭”。
2015年5月，公司承諾：“本公司擬通過向八大處控股非公開發(fā)行股票實現(xiàn)八大處控股對本公司的控股，上述事項尚須取得中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]、國有資產(chǎn)管理部門的批準。
本公司特此承諾，八大處控股按照國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求啟動其持有的文凱興股權(quán)的對外轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序的情況下，本公司將積極按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求申請受讓八大處控股所持有的文凱興股權(quán)?！?br />
六、交易背景和對上市公司的影響
1、交易背景
近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民生活水平的顯著提高，教育逐漸成為我國家庭消費的重要領(lǐng)域，教育支出在家庭總支出中所占份額迅速上升。原有的教育系統(tǒng)逐漸分化為公共財政支持的教育事業(yè)和社會資金支持的教育產(chǎn)業(yè)兩部分，職業(yè)教育和國際學校因此都迎來歷史性的機遇。
目前我國居民對高端教育需求旺盛，在基礎(chǔ)教育適齡人口總量增速放緩的背景下，我國民辦學校招生合計數(shù)不降反增。同時在海外留學人數(shù)迅速增長、外籍人口持續(xù)增長、“單獨二胎”放開和鼓勵民辦教育發(fā)展的政策出臺等因素的支持下，未來我國以國際學校為代表的高端教育機構(gòu)將迎來良好的發(fā)展機遇。
2、對上市公司的影響
公司在增強現(xiàn)有橋梁鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務的盈利能力的同時，擬抓住我國教育行業(yè)發(fā)展的契機，計劃在北京新建學校，從事教育事業(yè)。公司擬使用自有資金投資文凱興，自建校舍籌辦高端民辦學校，滿足我國日益增長的高端教育需求，并為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，向公司股東尤其是中小股東帶來更好的回報。
七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2015年年初至本交易事項披露日，公司未與八大處控股、文凱興發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
本次交易事項提交公司董事會審議前已取得獨立董事的事前認可，獨立董事并就該交易事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認可意見》和《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見》。
九、備查文件
1、《第三屆董事會第十次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》
3、《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認可意見》；
4、《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會
二〇一五年七月二日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-075
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
為規(guī)范公司經(jīng)營行為，維護公司及股東權(quán)益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對與江蘇新?lián)P子造船有限公司（以下簡稱“新?lián)P子”）及其關(guān)聯(lián)方2015年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預計，預計將向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。
上述關(guān)聯(lián)交易預計已于2015年7月1日經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避表決通過，關(guān)聯(lián)董事任戴明先生、張耀先生回避了本次表決。獨立董事對以上關(guān)聯(lián)交易預計發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
此次關(guān)聯(lián)交易預計事項尚需提交股東大會審議。江蘇恒元房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、江蘇新?lián)P子造船有限公司作為關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
（二）預計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
■
（三）當年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額為0萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
公司名稱：江蘇新?lián)P子造船有限公司
法定代表人：任元林
注冊資本：51800萬元人民幣
主營業(yè)務：船舶制造、改裝、修理和拆解
住所：江陰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)
截至2015年3月31日，新?lián)P子總資產(chǎn)為287.74億元，凈資產(chǎn)為196.98億元；2015年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入14.25億元，凈利潤3.40億元。
2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方與持有公司5%以上股份的法人江蘇恒元房地產(chǎn)發(fā)展有限公司受同一控制人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第四款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3.履約能力分析
新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方擁有一流的造船技術(shù)，系國內(nèi)造船行業(yè)龍頭企業(yè)，資金實力雄厚，財務狀況良好，具有較強的履約支付能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司預計關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為：向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件不超過2億元。交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定交易價格（市場價格是指以不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準為準確定的商品或勞務的價格）。價格公允、合理，未損害公司及股東的利益。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司系國內(nèi)知名鋼結(jié)構(gòu)工程服務商，向新?lián)P子及其關(guān)聯(lián)方銷售鋼結(jié)構(gòu)板單元制作件系公司日常經(jīng)營活動，屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司和股東利益。
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容，且價格公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、獨立董事意見
獨立董事事前認可意見如下：
公司與江蘇新?lián)P子造船有限公司及其關(guān)聯(lián)方預計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易與公司日常經(jīng)營相關(guān)，定價公允、合理，符合公司和股東的利益。
我們同意將上述關(guān)聯(lián)交易預計情況提交公司第三屆董事會第十次會議審議。
獨立董事發(fā)表的獨立意見如下：
本次日常關(guān)聯(lián)交易預計議案，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決制度，程序合法有效，交易內(nèi)容與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)，交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，定價公允、合理。上述關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司及股東利益。
我們同意公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計。
六、備查文件
1.董事會決議；
2.監(jiān)事會決議；
3.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會
2015年7月2日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-076
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
（一）江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）以“售后回租”的方式進行融資租賃交易，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個月。
（二）遠東租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過。
一、交易概述
公司擬與遠東租賃簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價值不超過3，434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠東租賃并回租使用，融資總金額為3428.5714萬元，租賃期限為36個月。
2015年7月1日，公司召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務的議案》，同意公司上述融資租賃事宜，公司董事會授權(quán)董事長或其授權(quán)代表與遠東租賃簽署融資租賃的相關(guān)法律文件。
二、交易對方基本情況介紹
交易對方：遠東國際租賃有限公司
注冊資本：134，271.0922萬美元
住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈35樓
經(jīng)營范圍：（一）國內(nèi)外各種先進或適用的生產(chǎn)設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷設(shè)備、教育/科研設(shè)備、校驗檢測設(shè)備、機械、電器、電氣、儀器、儀表（以上包括單機及技術(shù)成套設(shè)備）、交通運輸工具（包括飛機、汽車、船舶等）等機械設(shè)備及其附帶軟件、技術(shù)（有相關(guān)國家規(guī)定的，按照國家規(guī)定執(zhí)行），以及房地產(chǎn)的直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租賃、杠桿租賃、委托租賃、聯(lián)合租賃等不同形式的本外幣融資性租賃業(yè)務；（二）從國內(nèi)外購買租賃業(yè)務所需的貨物及附帶軟件、技術(shù)；租賃財產(chǎn)處置業(yè)務；（三）經(jīng)營性租賃業(yè)務，包括：經(jīng)營國內(nèi)外各種先進適用的機械、電子儀器、通訊設(shè)備、交通運輸工具、醫(yī)療設(shè)備、印刷設(shè)備等租賃業(yè)務；租賃財產(chǎn)買賣。（四）租賃交易、融資、投資、管理等各類管理咨詢服務。@（五）商業(yè)保理業(yè)務及相關(guān)咨詢服務。（六）經(jīng)商務部批準的其他業(yè)務。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
遠東租賃與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、交易標的基本情況
1.名稱：生產(chǎn)設(shè)備
2.類別：固定資產(chǎn)
3.權(quán)屬：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
4.所在地：江蘇省靖江市
5.資產(chǎn)價值：資產(chǎn)賬面價值不超過3，434.426萬元
四、本次交易的主要內(nèi)容
1.承租人：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
2.出租人：遠東國際租賃有限公司
3.租賃方式：售后回租。公司將賬面價值不超過3，434.426萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給遠東租賃，遠東租賃再將上述資產(chǎn)返租給公司。
4.融資金額：3428.5714萬元
5.租賃期限：36個月，自起租日計算。
6.租金及支付方式：租金總額為37，829，628.00元（包括利息及本金），租金按月支付。
7.租賃設(shè)備所屬權(quán)：在租賃期間內(nèi)，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)屬于遠東租賃，公司對租賃資產(chǎn)只享有使用權(quán)。租賃期滿，且租金及其他應付款項已由公司支付完畢之后，遠東租賃將以1000元的留購價格將租賃標的所有權(quán)不可撤銷地轉(zhuǎn)移給公司。
五、履約能力分析
經(jīng)測算，公司每月支付租金（含本金、利息及增值稅）105.0823萬元人民幣。公司經(jīng)營情況正常，有能力支付各期租金。
六、本次融資租賃的目的和對公司財務狀況的影響
公司開展本次融資租賃業(yè)務、利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行融資，有利于拓寬融資渠道，降低融資成本；同時有利于優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，進一步增強盈利能力及市場競爭力。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十次會議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司
董事會
二〇一五年七月二日
證券代碼：002659證券簡稱：中泰橋梁公告編號：2015-077
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》。決定于2015年7月17日（星期五）在公司二樓會議室召開2015年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。本次股東大會采取股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。有關(guān)具體事項如下：
一、召開會議的基本情況：
1、本次會議為2015年第二次臨時股東大會；會議召集人為公司董事會。
2、會議時間：
（1）現(xiàn)場召開時間為：2015年7月17日（星期五）14:30開始；
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00；其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2015年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年7月16日15:00—2015年7月17日15:00。
3、股權(quán)登記日：2015年7月13日
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)嘗網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
6、會議出席對象
（1）截止2015年7月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師列席本次會議。
7、會議地點：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
1.00審議《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》
2.00審議《關(guān)于增資北京文凱興教育投資有限責任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
該議案以特別決議方式審議。
3.00審議《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
4.00審議《關(guān)于修訂的議案》
5.00審議《關(guān)于修訂的議案》
6.00審議《關(guān)于修訂的議案》
7.00審議《關(guān)于修訂的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2015年7月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的議案對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、參加現(xiàn)場會議登記方法：
1、參會登記時間：2015年7月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、會議登記地點：江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會辦公室；
3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記；
4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
5、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；
6、異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。
7、郵寄地址：江蘇省靖江市同康路15號江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“2015年第二次臨時股東大會”字樣）。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2015年7月17日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、深市股東投票代碼：“362659”；投票簡稱為“中泰投票”。
3、在投票當日，“中泰投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序
①買賣方向為買入；在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2；依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。
每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
■
②在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應的申報股數(shù)如下：
■
(股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
⑤不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
（1）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
（2）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（3）投資者進行投票的時間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期間的任意時間。
出席本次會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進入會常
（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項
1.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，本次股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2.本次股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席本次股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項：
1、公司地址：江蘇省靖江市同康路15號；
2、電話：0523-84633050
3、傳真：0523-84633096
4、郵政編碼：214521
5、聯(lián)系人：楊培勝
6、本次會議時間為半天，交通、食宿等費用自理
7、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件：
1、江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議
特此公告。
江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司董事會
2015年7月2日
附件一：
回執(zhí)
截至2015年7月13日，我單位（個人）持有“中泰橋梁”（002659）股票（）股，擬參加江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年7月17日召開的2015年第二次臨時股東大會。
姓名：
身份證號：
通訊地址：
聯(lián)系電話：
股東帳號：
持股數(shù)量：
日期：2015年月日
簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上法人代表授權(quán)委托書復印件、股東賬戶卡復印件及擬出席會議人員的身份證復印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件二)
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士（身份證號碼：）代表我單位（個人），出席江蘇中泰橋梁鋼構(gòu)股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
備注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬戶：
受委托人簽名：受托人身份證號碼：
委托書有效期限：委托日期：
年月日年月日
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