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中原高速：第五屆董事會第五次會議決議公告

2015-03-18　

 　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

 　　重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 　　河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第五次會議

 　　于 2015 年 3 月 17 日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于 2015 年 3 月 12 日以專

 　　人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人。會

 　　議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

 　　本次會議審議通過：

 　　1、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案》的議案

 　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 　　2、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司章程》的議案

 　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 　　3、關(guān)于修訂《河南中原高速公路股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

 　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 　　4、關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的議案

 　　表決結(jié)果：同意 11 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

 　　特此公告。

 　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

 　　2015 年 3 月 18 日 

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